Голландський суд звільнив Олексія Перцева під домашнім арештом до суду

У важливому розвитку подій у справі Tornado Cash Олексій Перцев, 31-річний інженер-програміст, був звільнений з голландського ізолятора після дев’яти місяців утримання. Суд наказав звільнити його під домашнім арештом з електронним моніторингом, що стало суттєвою зміною в його юридичному статусі, оскільки він очікує суду за серйозними звинуваченнями, пов’язаними з сприянням відмиванню грошей.

Юридична ситуація перед Олексієм Перцевим

Олексія Перцева заарештували у травні 2024 року і згодом він отримав 64-місячний тюремний термін (5 років і 4 місяці) за участь у сприянні операціям з відмивання грошей на суму понад $1 мільярд через платформу Tornado Cash. Звинувачення виникають через те, що криптовалютний мікшер використовувався для приховування походження незаконних коштів. Незважаючи на засудження, рішення суду надати умовне звільнення під домашнім арештом є потенційним зсувом у процесі справи перед офіційним судом.

Інші розробники Tornado Cash стикаються з чіткими юридичними викликами

Співрозробники Перцева стикаються з окремими, але паралельними юридичними тисками. Roman Storm, ще один ключовий розробник, стикається з обвинуваченнями у США, судовий процес запланований на квітень 2025 року, і за найгіршими сценаріями може загрожувати до 45 років ув’язнення. Тим часом Роман Семенов, третій великий розробник, залишається на волі і активно розшукується ФБР, додаючи ще один рівень складності до триваючої юридичної саги навколо творців платформи.

Чому Tornado Cash привернув увагу регуляторів

Tornado Cash працює шляхом об’єднання криптовалютних транзакцій від кількох користувачів і їх комбінації на блокчейні Ethereum, створюючи механізм для анонімних передач активів. Платформа здобула популярність, коли північнокорейська кіберзлочинна організація Lazarus Group використала її для відмивання сотень мільйонів доларів у 2022 році. Ця діяльність спонукала Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадити санкції проти платформи, хоча пізніше було визнано так, що це перевищує юридичні повноваження. Проте розробники залишалися під кримінальним переслідуванням, що встановило прецедент відповідальності забудовників у інструментах фінансової конфіденційності.