Шеньчженьська прокуратура притягнула до відповідальності 30 осіб у справі про фінансове шахрайство

Шеньчженьська Народна прокуратура висунула обвинувачення проти 30 осіб на чолі з Суї Гуані та Ма Сяоцю за ймовірне організування складної схеми фінансового шахрайства. За повідомленнями NS3.AI, обвинувачені діяли через Управління активами Ding Yifeng та його пов’язані структури для здійснення незаконних залучень коштів, спрямованих на недосвідчених інвесторів.

Обвинувачення у серйозних фінансових злочинах

30 підозрюваних стикаються з кількома звинуваченнями, зокрема у шахрайстві з залученням коштів, незаконному залученні громадських депозитів та відмиванні грошей. Операційна схема включала продаж фінансових продуктів, створених з обманом, та випуск безцінних токенів, відомих як “DDO Digital Options”, інструментів без реальної вартості, які просувалися як легітимні інвестиції через різні канали.

Шахрайська схема та судові заходи

Податкові органи змогли зібрати значущі матеріальні докази злочину. Серед застосованих примусових заходів — конфіскація майна та транспортних засобів, що належать підозрюваним, арешт цінних паперів та акцій, а також попереднє замороження банківських рахунків, пов’язаних із мережею 30 обвинувачених. Ці запобіжні заходи спрямовані на захист потенційних активів для відшкодування збитків жертвам шахрайства.