Велика фінансова шахрайська справа у Шеньчжені: 30 обвинувачених стикаються з повним звинуваченням

Тайваньська прокуратура міста Шеньчжень офіційно висунула обвинувачення проти 30 підозрюваних у масштабній фінансовій шахрайській схемі. Серед них Суй Гуанї, Ма Сяоцю і ще 28 осіб, яких звинувачують у різних та серйозних злочинах. Ця дія відображає зусилля правоохоронних органів Шеньчжень у боротьбі з складними фінансовими шахрайствами.

Основні звинувачення

Обвинувачені у цій справі Шеньчжень звинувачуються у таких діях, як шахрайство з залученням коштів, незаконне залучення депозитів та відмивання грошей. Ці злочини демонструють складний характер шахрайської схеми, яка полягає не лише у обмані інвесторів, а й у відмиванні грошей для приховування незаконного походження фінансів.

Управління активами Ding Yifeng та шахрайські схеми

За інформацією NS3.AI, обвинувачені використовували Управління активами Ding Yifeng та пов’язані з ним компанії як основний інструмент для здійснення незаконних залучень капіталу. Вони розповсюджували шахрайські фінансові продукти та токени “air” під назвою ‘DDO Digital Options’, щоб залучити інвесторів і вселити довіру до нереалістичних обіцянок прибутку.

Сильні заходи правоохоронних органів

Щоб припинити цю незаконну діяльність, правоохоронні органи застосували рішучі заходи. Вони конфіскували активи, транспортні засоби, акції та заблокували всі банківські рахунки, пов’язані з обвинуваченими у цій справі Шеньчжень. Ці дії спрямовані на запобігання подальшому переміщенню або приховуванню активів.

Ця фінансова шахрайська справа у Шеньчжені є яскравим прикладом сучасних схем обману та демонструє рішучість правоохоронних органів у захисті прав інвесторів і підтримці порядку на фінансовому ринку.