Криптовалютна криза бірж Марка Ламба: судовий позов OPNX, який викрив ймовірне зраду генерального директора

У 2023 році, коли CoinFLEX опинився на межі краху після катастрофічної інциденту з маржинальною торгівлею, генеральний директор Марк Лемб здавалося, знайшов порятунок у малоймовірному партнерстві. Біржа, що базується на Сейшелах, щойно подала заявку на реструктуризацію після того, як борг Роджера Вера у розмірі 84 мільйонів доларів США, що виник у результаті торгівлі, спричинив ланцюгову реакцію збитків, яку платформа не могла поглинути. Тут з’явилися Су Жу та Кайл Девіс, відомі засновники збанкрутіого хедж-фонду Three Arrows Capital, які запропонували спільне підприємство, що обіцяло оживити бізнес криптовалютної біржі — або так здавалося.

Що виникло з цієї співпраці, стало одним із найспірніших епізодів у сучасній історії крипто, що тепер розгортається у судах Гонконгу, де Марк Лемб опинився у центрі спору щодо фідуціарних обов’язків.

Початок: від GTX до OPNX

Перший план мав кодову назву GTX, який позиціювався як перша у своєму роді платформа для торгівлі вимогами щодо банкрутства від невдалих крипто-платформ і компаній. Коли у січні 2023 року витекла презентація, вона одразу викликала питання. Жу та Девіс, колись відомі у колах раннього DeFi та NFT, стали вигнанцями після краху Three Arrows Capital у червні 2022 року, який вони спричинили через масштабне unsecured позичання та невдалі спекуляції. Той факт, що вони запускали новий проект у сфері торгівлі банкрутствами, здивував багатьох спостерігачів — компанія навіть обрала назву, що небезпечно нагадувала FTX, найбільший крах у історії криптовалют.

Дружина Марка Лемба, Леслі, мала керувати цим проектом, тоді як сам Лемб грав тіньову керівну роль поруч із Жу, Девісом і співзасновником CoinFLEX Судху Арумогамом. У меморандумі, адресованому скептикам, CoinFLEX заявила, що цей проект є «еволюцією зобов’язань щодо побудови відкритих і прозорих фінансових ринків» і «збільшить цінність для кредиторів CoinFLEX».

До квітня 2023 року GTX перейменували на OPNX (Open Exchange) і тихо запустили. Мало хто помітив або звертав увагу. Але кредитори CoinFLEX точно.

Юридична атака на повноваження Марка Лемба

У жовтні 2023 року кредитори подали позов у цивільний суд Гонконгу, звинувативши Марка Лемба у масштабному порушенні фідуціарних обов’язків. Їхня заява: Лемб не мав дозволу ради директорів або комітету кредиторів CoinFLEX на створення OPNX. Замість цього, він нібито позбавив CoinFLEX найцінніших активів — інтелектуальної власності, технологічної інфраструктури, бази даних клієнтів і ключового персоналу — щоб побудувати платформу для торгівлі вимогами, яка була створена переважно для особистої вигоди Лемба та його близького кола.

У позові згадуються не лише Марк Лемб як відповідач, але й материнські компанії OPNX (Open Technologies Holding LTD і Open Technology Markets LTD) і несподівано Роджер Вір, ранній прихильник Біткоїна, якого називали «Біткоїн Ісус». Кредитори стверджують, що Лемб уклав ліцензійні та купівельні угоди з OPNX, які були «явно некомерційними і шкідливими» для інтересів CoinFLEX і були створені виключно для особистої вигоди Лемба та OPNX. Їхні вимоги включають анулювання всіх угод і передачу активів і прибутків OPNX у траст для кредиторів CoinFLEX.

Зв’язавшись із CoinDesk, Марк Лемб не відповів на прямі повідомлення у Telegram або X (раніше Twitter), хоча прочитав повідомлення і згодом підписався на соціальні мережі журналіста — що є показовою мовчазністю.

OPNX: платформа, яка бореться за своє місце

Жорстка реальність великого бачення Марка Лемба стала очевидною за кілька місяців. OPNX запустили з помпою, але досягли мінімального успіху. Платформа могла лише виставляти на торгівлю вимоги щодо банкрутства FTX, що суттєво обмежувало її корисність. Внутрішній токен OX впав на 83% від свого піку в серпні 2023 року. До того ж, регулятор криптовалют у Дубаї наклав штраф у 2,7 мільйона доларів у серпні 2023 року за невідповідність, тоді як регулятор цінних паперів Гонконгу відмовився внести OPNX до списку ліцензованих бірж віртуальних активів.

Тим часом, двоє архітекторів цієї крипто-спільноти зіткнулися з власними юридичними проблемами. Су Жу був затриманий у Сінгапурі у вересні 2023 року під час розслідування ліквідаторів Three Arrows щодо його можливої неспівпраці з процедурами банкрутства. Місцезнаходження Кайла Девіса стало невідомим, хоча повідомляється, що сінгапурські влада шукають його з подібних причин.

Ускладнення Роджера Віра: ‘Біткоїн Ісус’ і спір щодо врегулювання

Юридична справа проти Марка Лемба набирає несподіваного обертання, коли розглядається роль Роджера Віра, початкового інвестора CoinFLEX у 2019 році, чий вибух маржинальної торгівлі у середині 2022 року фактично спричинив крах біржі. Після краху Terra-Luna і подальшого колапсу криптовалютного ринку того ж періоду, позиція Віра стала глибоко під водою. CoinFLEX не зміг його ліквідувати вчасно, і біржа була змушена пройти реструктуризацію — що розпочало гіркий публічний конфлікт між Віром і Лембом щодо відповідальності.

Згідно з судовими документами, Марк Лемб запропонував Віру два роки безкоштовної торгівлі на OPNX як стимул для врегулювання. Він також запропонував частку в OPNX Пітеру Сміту, співзасновнику blockchain.com і асоціату Віра, щоб залучити його як маркет-мейкера. Кредитори CoinFLEX тепер прагнуть повернути будь-які доходи, які Вір отримав від цих угод.

Але Вір розповідає зовсім іншу історію. У спілкуванні з CoinDesk він наполягав, що його початкова арбітражна справа проти CoinFLEX у 2022 році фактично була проти біржі, а не навпаки. Він стверджує, що подав позов на 200 мільйонів доларів на основі доказів, що третім особам було повідомлено про його великі позиції і вони навмисно торгували проти нього. Коли CoinFLEX подав зустрічний позов на 84 мільйони доларів, Вір стверджує, що Марк Лемб порушив угоди про конфіденційність, публічно неправдиво представляючи, хто є позивачем і відповідачем.

За словами Віра, його остаточне врегулювання дало йому право на перші 100 мільйонів доларів, що були відновлені від «відповідальних третіх осіб» у майбутніх судових процесах. На його думку, ці доходи належать йому особисто і не повинні бути предметом стягнення кредиторами, організованого Марком Лембом. Вір охарактеризував усю історію CoinFLEX як «фальшиву» і позиціонував себе як «найбільшого жертву» крипто-платформи.