Кримінальні китайці, затримані у Південній Кореї через $107 мільйонів крипто витрат та незаконний переказ

Три китайські громадянина постають перед прокуратурою в Південній Кореї після того, як, за повідомленнями, вони використовували нелегальні канали для відмивання понад $107 107 мільйонів доларів США у криптовалюті. Ця справа показує, як міжнародні злочинні синдикати борються за приховування своїх незаконних витрат за допомогою складних цифрових та фінансових транзакцій.

Масштаб операції: з 2021 по 2025 рік

За даними головного митного управління Сеула, троє підозрюваних переказали значну суму грошей — усього 148,9 мільярдів вон або приблизно $107 107 мільйонів доларів США — протягом понад чотирьох років, з вересня 2021 року по червень 2025 року. Їхня кримінальна мережа використовує як місцеві, так і міжнародні криптовалютні рахунки, а також південнокорейські банківські рахунки для переказу своїх незаконних витрат. Масштаб цієї операції є однією з найбільших справ з відмивання грошей, пов’язаних із криптовалютами у регіоні.

Стратегія приховування: від WeChat до рахунків на косметичні операції

Щоб уникнути нагляду регуляторних органів, підозрювані використовують складні методи для початку своїх незаконних витрат. За даними митних органів, група отримувала депозити від клієнтів через WeChat та Alipay — дві основні китайські платформи для платежів.

Після цього гроші купують криптовалюту у різних країнах, переказують її на цифровий гаманець у Південній Кореї, конвертують у корейські вони і, зрештою, надають через кілька внутрішніх банківських рахунків. Щоб зробити кожну транзакцію легітимною, затримані використовують підроблену документацію, яка показує їхні витрати як на косметичні операції для іноземців або на освітні витрати для студентів за кордоном. Увага до деталей у створенні правдоподібних накриттів свідчить про високу організованість операції.

Роль міжнародних криптовалютних бірж у сприянні

Митна служба Південної Кореї визначила, що злочинний синдикат використовує несанкціоновану та неперевірену криптовалютну біржу для початку своїх основних транзакцій. Хоча конкретна криптовалюта, яку використовували, залишається невідомою, гнучкість криптовалютного ринку створила ідеальну інфраструктуру для щоденного відмивання грошей. Використання кількох міжнародних бірж і гаманців ускладнює відстеження кінцевого призначення грошей.

Регуляторні виклики Південної Кореї та відтік цифрових активів

Ця арешт сталася на тлі більшої проблеми, з якою стикається Південна Корея у криптовалютному секторі. Країна продовжує зусилля щодо створення комплексної регуляторної бази, яка могла б збалансувати інновації та захист споживачів. Через відсутність чітких керівних принципів і обмежень у торгівлі криптовалютами місцеві інвестори шукають рішення іншим шляхом — зберігаючи мільярди доларів у цифрових активів на закордонних платформах.

За повідомленнями з Aju Press, чистий відтік криптовалют із Південної Кореї став тривожною тенденцією, що свідчить про скептицизм інвесторів щодо внутрішнього регуляторного середовища. Кожне посилення обмежень лише підсилює відтік капіталу за кордон, створюючи парадокс для політиків, які прагнуть захистити місцевий ринок.

Більші наслідки для криптоекосистеми Азії

Цей випадок відображає більшу проблему, з якою стикаються азійські фінансові органи у епоху криптовалют. Зі зростанням прийняття цифрових активів традиційна банківська система та правоохоронні органи еволюціонують, щоб протистояти новим видам фінансових злочинів. Успіх південнокорейської митниці у викритті цієї операції важливий для демонстрації здатності країни діяти проти міжнародних злочинних синдикатів з відмивання грошей.

Однак, ця арешт явно не вирішить корінь проблеми. Південна Корея потребує більш прогресивної регуляторної бази, яка могла б забезпечити легальні можливості для торгівлі та інвестицій у криптовалюти. Поки цього не станеться, постійний відтік капіталу та складні схеми відмивання грошей залишатимуться характерними рисами місцевого ринку.