Житель Юти засуджений за масштабну операцію з шахрайства з переказами, що включала нелегальні криптовалютні послуги

54-річний мешканець округу Вашингтон отримав трирічний федеральний тюремний термін за організацію схеми шахрайства з переказами, яка систематично експлуатувала інвесторів через несанкціоновані транзакції з криптовалютами. Браян Гаррі Сьюел визнав свою провину у звинуваченнях, пов’язаних із шахрайством з переказами, і суддя суду округу США Анн Марі МакІф Аллен зобов’язала його виплатити понад 3,6 мільйона доларів відшкодування своїм жертвам.

Операція шахрайства з переказами торкнулася щонайменше 17 інвесторів у період з грудня 2017 року по квітень 2024 року, зібравши понад 2,9 мільйона доларів через обманливі обіцянки щодо інвестиційних прибутків. За даними Офісу прокурора США для округу Юта, Сьюел неправдиво представляв свої кваліфікації та досвід, щоб переконати жертв надсилати йому гроші та криптовалюту, стверджуючи, що має експертизу для отримання значних прибутків.

Механізми роботи схеми шахрайства з переказами

Крім безпосереднього шахрайства з інвесторами, Сьюел також керував Rockwell Capital Management як неліцензованим бізнесом з передачі грошей з березня по вересень 2020 року. Ця операція конвертувала понад 5,4 мільйона доларів готівки у криптовалюту, стягуючи транзакційні збори, при цьому навмисно обслуговуючи третіх осіб, залучених до злочинної діяльності, включаючи шахрайство та торгівлю наркотиками.

Подвійна природа операції шахрайства з переказами — цілеспрямоване нападання на окремих інвесторів і одночасне сприяння незаконним фінансовим потокам — демонструє високий рівень складності фінансових злочинів, пов’язаних із криптовалютами. Ці дії порушували федеральні норми, що регулюють передачу грошей і статути шахрайства з переказами.

Реакція федеральних правоохоронних органів і ширший контекст

Спеціальний агент у відставці Роберт Бохлс з ФБР Солт-Лейк-Сіті підкреслив прихильність агентства до боротьби з такими схемами: «ФБР і надалі буде ставити жертв на перше місце, притягуючи до відповідальності правопорушників і переслідуючи тих, хто зловживає криптовалютами та неліцензованими фінансовими послугами для експлуатації інших».

Справа Сьюела виникла на тлі зростаючої тривоги щодо шахрайства, пов’язаного з криптовалютами. Останній звіт Chainalysis зафіксував, що у світі було втрачено 17 мільярдів доларів у криптовалюті через шахрайства та обмани, причому зловживання тактиками імітації, схемами соціальної інженерії та шахрайством, згенерованим штучним інтелектом, сприяли зростанню фінансових злочинів. Цей ширший контекст підкреслює, чому федеральні органи посилюють заходи щодо боротьби з операціями шахрайства з переказами, що використовують цифрові активи.

Вирок передбачає 36 місяців під наглядом після відбуття тюремного терміну, а суд зобов’язав додатково виплатити відшкодування Міністерству внутрішньої безпеки США разом із компенсацією жертвам, що відображає багатосторонній характер обвинувачень у шахрайстві з переказами та міжвідомчу співпрацю.