Більше $40 мільйонів криптовалюти викрадено: Велика крадіжка з гаманців уряду США

Велика кримінальна справа почалася, коли блокчейн-розслідувач знайшов докази того, що син другого урядового підрядника нібито вкрав понад $40 мільйонів у конфіскованих цифрових активів. Це відкриття відкриває двері до великих питань щодо того, як федеральний уряд керує криптовалютами, які він контролює, і як стало можливим таке масштабне крадіжка.

Служба маршалів США (USMS) наразі активно розслідує звинувачення проти Джона “Lick” Дагіти, сина Діна Дагіти, директора CMDSS. CMDSS — це компанія з контрактом із федеральною владою, відповідальна за управління та аналіз криптографічних активів, конфіскованих правоохоронними органами.

Blockchain-розслідувач викриває крадіжку через цифрові сліди

Розслідувач, відомий як ZachXBT, повідомив про звинувачення. За його аналізом, він з’ясував, як були викрадені кошти і куди вони поділися. У рамках розслідування були знайдені адреси гаманців, безпосередньо пов’язані з понад $90 мільйонами криптовалюти, конфіскованої урядом у 2024 та 2025 роках.

Важливі деталі: щонайменше $23 мільйони належать гаманцям, контрольованим Дагітою. Розслідувач також знайшов один гаманець із 12 540 Ethereum, що становить приблизно $36.3 мільйони. За словами ZachXBT, цей гаманець безпосередньо контролює Дагіта.

Відеодокази демонструють контроль над конфіскованими коштами

Ключовим доказом є приватні записи, що стали доступними для розслідувача. У відео-розмові в Telegram видно, як Дагіта демонструє доступ до різних криптовалютних гаманців із великими сумами.

У першій частині запису Дагіта показує гаманець Exodus із $2.3 мільйонами криптовалюти. У наступній частині ще $6.7 мільйонів Ethereum були переказані на інший гаманець. Кожна транзакція демонструє чіткий патерн, що свідчить про контроль і доступ до конфіскованих цифрових активів.

Звідки взявся цей доступ — залишається відкритим питанням. Неясно, чи було його отримано безпосередньо від його батька або іншим способом. Брейді МакКерон, керівник з громадських зв’язків USMS, заявив, що агентство не може надати детальні коментарі, оскільки розслідування триває.

Як можливо таке масштабне крадіжка

Наслідки цієї справи виходять за межі окремого підозрюваного. Вони вказують на потенційні вразливості у системі безпеки федеральної влади щодо управління конфіскованими цифровими активами. CMDSS, через свій урядовий контракт на ІТ-послуги, має прямий доступ до криптовалютних гаманців, що належать уряду.

Звичайне питання: як стало можливим, що один із осіб може змінити напрямок понад $40 мільйонів конфіскованих коштів? Відповідь слугує попередженням для організацій, відповідальних за управління цифровими активами.

За попередніми даними, сама USMS не має повної інформації про кількість криптовалюти, яка фактично знаходиться під їхнім контролем. Ініціатива Білого дому у лютому 2025 року вказала на можливість створення національного резерву криптовалюти, але ця інформація викликала нові питання щодо інвентаризації та протоколів безпеки поточних запасів.

Наслідки для управління криптовалютами

Заява ZachXBT щодо справи є прямою: “Актори-злодії продовжують демонструвати свою майстерність і публікують отримані кошти замість того, щоб мовчати.” Така безвідповідальність, здається, полегшила роботу правоохоронних органів у формуванні сильного звинувачення проти підозрюваних.

Міністерство оборони, Міністерство юстиції та сам CMDSS ще не зробили офіційних заяв щодо деталей розслідування. Їхня невизначеність відображає більшу проблему, з якою стикається федеральний уряд у забезпеченні безпеки та управлінні криптовалютними активами у цифрову епоху.

Поки триває розслідування USMS, очевидні наслідки: управління конфіскованими цифровими активами потребує більш жорсткого контролю, підвищених стандартів безпеки та більш ефективних внутрішніх механізмів, щоб запобігти подібним крадіжкам у майбутньому.