Foresight News повідомляє, що платформа аналізу блокчейну Bubblemaps відстежила, як команда Trove Markets у такий час, коли учасники попереднього продажу втратили всі вкладені кошти, тихо повернула кошти KOL-ам. Trove залучила 11,5 мільйонів доларів США через ICO для створення проекту на платформі Hyperliquid, але все пішло не так. Перед запуском проекту зовнішні постачальники ліквідності Trove продали токени HYPE на суму 20 мільйонів доларів; згодом команда переключилася на платформу Solana, і ціна токена TROVE під час запуску впала на 99%, що спричинило значні збитки для учасників ICO.
Bubblemaps, відстежуючи гаманці, пов’язані з розробниками TROVE, виявила, що через день після краху токена з гаманців було переведено 100 тисяч доларів USDC і 350 тисяч доларів USDT на нові гаманці з додатковим фінансуванням. Ця організація заявила, що має докази на блокчейні та витеклі чат-логи, які підтверджують неправомірну поведінку з боку проектної команди щодо різного ставлення до інвесторів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Останній звіт Chainalysis: криптовалюта стає рушієм злочинів, сотні мільйонів доларів спрямовуються на торгівлю людьми
Згідно з доповіддю Chainalysis, у 2024-2025 роках криптовалютні транзакції, пов'язані з торгівлею людьми, зростуть на 85%, зосереджуючись у Південно-Східній Азії, особливо в Камбоджі та М'янмі. Злочинні групи використовують стабільні монети та приватні монети для здійснення онлайн-шахрайств і сексуальної експлуатації, а джерелом фінансування є країни, такі як США. Прозорість блокчейну дозволяє правоохоронним органам ефективно відслідковувати потоки коштів і посилювати моніторинг та боротьбу з цим.
CryptoCity9год тому
Щорічне зростання на 900 мільярдів доларів перевищує USDT! Російський стабільний токен A7A5, який під санкціями США, тіньові фінанси набирають обертів
Випускник стабільної монети російського рубля A7A5 швидко зростає під час санкцій, минулого року обіг досяг 90 мільярдів доларів, перевищуючи Tether і Circle, а загальна сума транзакцій перевищила 100 мільярдів доларів. Хоча керівники стверджують про повну відповідність, побоювання щодо санкцій з боку західних країн все зростають. A7A5 стикається з регуляторними труднощами, не може працювати на території Росії, і в майбутньому може зіткнутися з ще більшим тиском щодо відповідності.
動區BlockTempo9год тому
Губернатор Федрезерву відзначає згасання криптовалютної ейфорії; китайські біржі посилюють правила; сенатори запитують про участь ОАЕ у WLFI
Повідомлення бота Gate News: Губернатор Федеральної резервної системи Крістофер Воллер заявляє, що післявиборча ейфорія навколо криптовалют вщухає. Китайські біржі посилюють правила торгівлі на тлі зростання спекуляцій на металевих ринках. Сенатори просять Бессента розслідувати $500M участь ОАЕ у $WLFI, пов’язаному з Трампом.
GateNewsBot18год тому
Південнокорейська поліція зберігає 22 BTC, пов’язані з справою, підтверджено їхній витік, розглядається можливість внутрішнього переміщення та участі осіб
Odaily星球日报訊 韓國江南警察署在調查中保管的 22 枚比特幣被確認外流，按當前價格約 21 億韓元，這些比特幣為 2021 年警方在案件調查中收到的自願提交資產。調查顯示冷錢包實體未被盜，但內部資產被轉走，執法機構已對內流經過及內部參與可能性展開調查，據悉此事是在光州地方檢察廳 320 枚比特幣失竊事件被披露後全國排查過程中發現的。（Donga）
GateNewsBot23год тому
