Tin tức từ bot Gate.io cho biết, theo báo Financial Times của Anh, gã khổng lồ ngân hàng số Anh Revolut đã bị Ngân hàng trung ương Lithuania phạt 3,5 triệu euro do có những thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống giám sát giao dịch của khách hàng, lập kỷ lục mức phạt cao nhất trong lịch sử công ty.
Ngân hàng trung ương Litva trong cuộc điều tra đã phát hiện rằng Revolut không kịp thời nhận diện các giao dịch khả nghi, vi phạm các quy định liên quan đến chống rửa tiền.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Revolut bị Ngân hàng trung ương Litva phạt 3,5 triệu euro do thiếu sót trong giám sát AML.
Tin tức từ bot Gate.io cho biết, theo báo Financial Times của Anh, gã khổng lồ ngân hàng số Anh Revolut đã bị Ngân hàng trung ương Lithuania phạt 3,5 triệu euro do có những thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống giám sát giao dịch của khách hàng, lập kỷ lục mức phạt cao nhất trong lịch sử công ty.
Ngân hàng trung ương Litva trong cuộc điều tra đã phát hiện rằng Revolut không kịp thời nhận diện các giao dịch khả nghi, vi phạm các quy định liên quan đến chống rửa tiền.