Mỹ tìm kiếm $5M bằng Bitcoin trong các cuộc tấn công SIM Swap

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm kiếm một yêu cầu bồi thường 5 triệu đô la bằng bitcoin bị đánh cắp thông qua gian lận SIM swap đối với các nạn nhân trên toàn quốc.

Các quan chức Hoa Kỳ đã trình một đơn khiếu nại tịch thu dân sự để thu giữ hơn 5 triệu đô la Bitcoin (BTC) liên quan đến các trò lừa đảo SIM swap.

Bộ Tư pháp tuyên bố rằng số tiền đã bị năm nạn nhân ở Mỹ đánh cắp thông qua các cuộc tấn công hoán đổi SIM diễn ra từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023.

Trường hợp này nhấn mạnh rủi ro ngày càng tăng của việc đánh cắp cryptocurrency thông qua quá trình chiếm đoạt số điện thoại di động, theo U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro.

SIM swapping là kỹ thuật được sử dụng bởi kẻ xấu để chiếm quyền kiểm soát số điện thoại của nạn nhân. Họ chuyển hướng số của nạn nhân sang một thẻ SIM mà họ có thể kiểm soát.

Điều này cũng cho phép họ chặn các mã xác thực đang được truyền qua SMS. Những kẻ tấn công có quyền truy cập vào ví crypto của nạn nhân bằng cách sử dụng những mã này và rút tiền bị đánh cắp vào các tài khoản mà họ điều hành.

Theo dõi $5 triệu Bitcoin bị đánh cắp

Đơn kiện của Bộ Tư pháp thể hiện cách thức mà Bitcoin bị đánh cắp đã được chuyển giữa các ví tiền điện tử khác nhau

Số tiền sau đó được gộp vào một ví duy nhất, tài trợ cho một tài khoản casino trực tuyến tại Stake.com

Các nhà chức trách đã phát hiện ít nhất 32 giao dịch vòng tròn giữa ngày 20 tháng 3 và 22 tháng 3 năm 2023, bao gồm các khoản tiền gửi và rút tiền lặp lại.

Phương pháp rửa tiền này đã che giấu nguồn gốc của những Bitcoin bị đánh cắp và sẽ khiến chúng trông hợp pháp.

Cuộc điều tra của DOJ tiết lộ các phương pháp tiên tiến trong việc phân lớp tiền điện tử bất hợp pháp mà tội phạm sử dụng.

Brett D. Skiles, Đặc vụ phụ trách Văn phòng Miami của FBI, cho biết vụ án này là sự tiếp diễn của các hoạt động lớn hơn chống lại mạng lưới tội phạm mạng sử dụng tài sản kỹ thuật số.

DOJ Tăng cường cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử.

Các vụ kiện tịch thu dân sự này là một phần trong nỗ lực tăng cường của DOJ đối với gian lận tiền điện tử.

Kể từ năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố và kết án hơn 180 tội phạm mạng và hỗ trợ các nạn nhân phục hồi hơn 350 triệu đô la.

Gần đây, DOJ đã tịch thu 225 triệu Tether (USDT) được gắn với các kế hoạch đầu tư.

Tội phạm tài chính với tài sản kỹ thuật số đang được Bộ Tư pháp tích cực theo đuổi khi số lượng tổn thất tăng lên đáng kể

Theo FBI, thiệt hại do gian lận tiền điện tử đã tăng 66% giữa năm 2023 và 2024, với gần 200.000 nạn nhân báo cáo yêu cầu bồi thường hơn 9 tỷ.

Vụ việc này là một chỉ số tốt cho thấy chính phủ Mỹ quyết tâm phá vỡ các tội phạm tiền điện tử tinh vi hơn nữa.