Kazakhstan đã phá dỡ sàn giao dịch Tiền điện tử liên quan đến $224 triệu Rửa tiền.

Một cơ quan của Kazakhstan đã thông báo vào ngày 29 tháng 9 về việc giải thể một sàn giao dịch tiền điện tử lớn có liên quan đến việc rửa tiền hơn $224 triệu từ buôn bán ma túy và lừa đảo trực tuyến.

Dịch vụ cao cấp và liên kết darknet

Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan (FMA) thông báo vào ngày 29 tháng 9 rằng họ đã hoàn toàn triệt phá một dịch vụ sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã rửa hơn $224 triệu trong số tiền thu lợi bất chính từ buôn bán ma túy và lừa đảo trực tuyến. Cuộc điều tra đã dẫn đến việc phong tỏa các tài sản kỹ thuật số trị giá 9,7 triệu USDT.

Theo một thông báo được chia sẻ qua Telegram, dịch vụ bị triệt phá này, được xác định thông qua việc theo dõi giao dịch blockchain liên tục, đã kiếm được danh tiếng cao trong thế giới tội phạm. Nền tảng sàn giao dịch, được một số phương tiện truyền thông xác định là sàn giao dịch tiền điện tử RAKS, được cho là đã hợp tác với 20 trong số các chợ darknet lớn nhất, phục vụ tổng cộng hơn 5 triệu người dùng.

Thông báo cho biết trong ba năm qua, sàn giao dịch tiền điện tử đã đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền cho hơn 200 cửa hàng ma túy hoạt động trên toàn (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập) các quốc gia CIS, bao gồm Kazakhstan, Nga, Ukraina và Moldova.

Cuộc điều tra tiền điện tử phức tạp liên quan đến việc phân tích hơn 4.000 ví tiền điện tử. Các nhà điều tra đã xác định thành công các ví tổng hợp cụ thể được sử dụng để lưu trữ và tập hợp các quỹ bất hợp pháp. Cuối cùng, FMA đã chặn thành công tổng cộng 67 ví tiền điện tử thuộc về dịch vụ này. Việc đóng băng tài sản đã bảo vệ các tài sản kỹ thuật số trị giá gần $10 triệu, gây ra một cú sốc tài chính lớn cho tổ chức.

FMA cho biết các tài khoản mạng xã hội của sàn giao dịch đã bị xóa và hoạt động hỗ trợ khách hàng của nó đã bị đình chỉ. Cơ quan này cũng tiết lộ rằng sự tập trung hiện tại của họ là tích cực làm việc để phơi bày và bắt giữ những người tổ chức dịch vụ tiền mã hóa đã ngừng hoạt động.

“Công việc tích cực đang diễn ra để làm lộ danh tính các tổ chức đứng sau dịch vụ tiền điện tử. Các biện pháp được thực hiện đã gây ra một đòn kinh tế đáng kể đối với hạ tầng ngầm của ngành kinh doanh ma túy, làm mất ổn định chuỗi logistics cung ứng, giảm doanh thu của các thị trường ma túy và làm suy yếu niềm tin của người tiêu dùng vào các nền tảng bất hợp pháp,” cơ quan này cho biết.