Phiên tòa London về 60.000 BTC: Cuộc lừa đảo Tiền điện tử lớn nhất của Trung Quốc

Hôm nay, ngày 29 tháng 9, Tòa án Crown Southwark ở London mở phiên tòa xét xử Zhimin Qian, một công dân Trung Quốc bị cáo buộc tổ chức một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Kế hoạch này bắt nguồn từ một vụ lừa đảo đầu tư lớn ở Trung Quốc, liên quan đến khoảng 61.000 bitcoins. Vụ án được mô tả là vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử lớn nhất từng được đưa ra trước một tòa án Anh, và là một trong những vụ bê bối đầu tư lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Trung Quốc.

Thử nghiệm ba tháng Phiên tòa dự kiến kéo dài 12 tuần. Nó đã thu hút sự chú ý lớn khi liên kết tội phạm tài chính Trung Quốc, hàng tỷ bitcoin và câu hỏi về cách mà phương Tây và Trung Quốc có thể hợp tác trong công lý xuyên biên giới trong thời đại tiền tệ kỹ thuật số. Theo cáo trạng, Qian là người đứng sau một kế hoạch đầu tư diễn ra từ năm 2014 đến 2017 thông qua Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Lantian Gerui Thiên Tân, hứa hẹn lợi nhuận từ 100–300% trong một cấu trúc kiểu Ponzi điển hình. Chương trình đã sụp đổ sau khi Bắc Kinh cấm tiền điện tử vào năm 2017. Qian sau đó đã chuyển đổi hàng tỷ thành bitcoin, trốn sang London với một hộ chiếu giả từ Saint Kitts và Nevis, và đã tránh né công lý Trung Quốc. Giữa năm 2018 và 2021, cảnh sát Anh đã tịch thu 61.000 BTC trong quá trình điều tra của họ. Qian cuối cùng đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024. Tài sản bị tịch thu hiện có giá trị khoảng 6,7 tỷ đô la – nhiều hơn so với khoản lỗ ban đầu. Điều này đã nâng cao hy vọng của các nạn nhân về việc phục hồi một phần, nhưng cũng mở ra những tranh chấp pháp lý phức tạp về việc ai có thể hợp pháp yêu cầu số tiền này.

Bối cảnh chính trị và quốc phòng gây tranh cãi Qian, được đại diện bởi luật sư bào chữa Roger Sahota, khẳng định rằng anh không phạm tội lừa đảo hay rửa tiền. Anh lập luận rằng tài sản bitcoin của mình là kết quả của các khoản đầu tư hợp pháp. Anh còn tuyên bố rằng các cáo buộc này đại diện cho sự truy hại chính trị từ phía chính quyền Trung Quốc sau cuộc đàn áp vào năm 2017 đối với các nhà đầu tư tiền điện tử. Cơ quan Công tố Hoàng gia Vương quốc Anh đã buộc tội anh ta với một tập hợp hạn chế các tội danh – chủ yếu là sở hữu và chuyển nhượng coin trái phép và thu nhận tài sản phạm tội. Tuy nhiên, anh ta không bị buộc tội gian lận hoặc rửa tiền. Khó khăn chính nằm ở chỗ tất cả các nạn nhân và hầu hết các hoạt động của kế hoạch này đều có trụ sở tại Trung Quốc. Không có công ty hoặc tổ chức nào của Anh trực tiếp liên quan, điều này khiến việc chứng minh gian lận theo luật pháp Vương quốc Anh trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Kích thước Quốc tế Vụ việc càng trở nên phức tạp hơn bởi sự thiếu vắng hiệp định dẫn độ giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh. Phiên tòa này do đó có thể thiết lập một tiền lệ cho việc truy tố trong tương lai đối với tội phạm tài chính xuyên biên giới ngày càng diễn ra trong lĩnh vực kỹ thuật số. Cảnh sát Trung Quốc dự kiến sẽ ra làm chứng trực tiếp, trong khi một số nhà đầu tư bị lừa đảo sẽ cung cấp bằng chứng từ xa qua liên kết video từ Thiên Tân. Liệu các nạn nhân có thể lấy lại một phần thiệt hại của họ hay không, và liệu hệ thống tư pháp của Vương quốc Anh có thể thiết lập một khung pháp lý cho một vụ án quốc tế phức tạp như vậy hay không, vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp.

#bitcoin , #CryptoCrime , #MoneyLaundering , #CryptoFraud , #CryptoNews

Ở một bước đi trước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi thứ quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.”