Vương quốc Anh kết án bậc thầy Trung Quốc trong vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất

Một công dân Trung Quốc đã bị kết án tại Vương quốc Anh vì đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân với hơn 61.000 bitcoins.

Cuộc Điều Tra Toàn Cầu và Cuộc Tịch Thu Lớn Nhất Của Vương Quốc Anh

Một công dân Trung Quốc đã bị kết án tại Vương quốc Anh (UK) vì vai trò của mình trong một kế hoạch tiền điện tử gian lận đã lừa đảo hơn 61,000 bitcoin ( BTC) từ khoảng 128,000 nạn nhân. Zhimin Qian, 47 tuổi, người đã bị buộc tội theo Đạo luật Thu nhập Từ Tội phạm, đã nhận tội với hai cáo buộc, cụ thể là việc thu hồi và sở hữu tiền điện tử bất hợp pháp.

Theo các quan chức của Cảnh sát Met, việc kết án thành công Zhimin Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã theo sau một cuộc điều tra "tỉ mỉ" và "sự hợp tác chưa từng có với các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc." Cuộc điều tra đã phát hiện ra những chứng cứ thuyết phục về nguồn gốc tội phạm của các cryptoassets mà Qian đã cố gắng rửa tiền ở Vương quốc Anh.

Bình luận về vụ án kéo dài, Will Lyne, Trưởng Bộ phận Tội phạm Kinh tế và Mạng của Met, cho biết:

“Lời nhận tội hôm nay đánh dấu sự kết thúc của nhiều năm điều tra tận tâm bởi các đội điều tra tội phạm kinh tế của Met và các đối tác của chúng tôi. Đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh và trong số các vụ tiền điện tử có giá trị cao nhất trên toàn cầu. Tôi rất tự hào về đội ngũ này.”

Vào đầu năm 2024, lực lượng thi hành pháp luật của Vương quốc Anh đã tiết lộ trong phiên tòa xét xử trợ lý của Qian là Jian Wen rằng các sĩ quan đã thu giữ bốn thiết bị chứa 61.000 BTC, hiện có giá trị gần $7 tỷ, từ một hộp an toàn và một ngôi nhà chung của hai người phụ nữ Trung Quốc. Trong phiên tòa, Wen bị cáo buộc đã giúp Qian chuyển đổi BTC thành tiền mặt, trang sức và tài sản. Wen sau đó bị tuyên bố có tội và bị kết án gần bảy năm tù giam vì tội rửa tiền BTC thay mặt cho Qian.

Trong khi đó, Robin Weyell, Phó Trưởng Công tố viên của Dịch vụ Công tố Hoàng gia (CPS), đã ca ngợi bản án như một minh chứng cho sự tỉ mỉ của cuộc điều tra và truy tố. Ông đã thêm:

CPS sẽ làm việc để đảm bảo, thông qua việc tịch thu hình sự và các thủ tục dân sự, rằng các tài sản phạm tội sẽ nằm ngoài tầm với của những kẻ gian lận.

Một tuyên bố được phát hành bởi Cảnh sát Met cho biết bản án quan trọng này thể hiện công việc mà các sĩ quan và nhân viên của họ đang thực hiện, những người đang sử dụng công nghệ đổi mới để giải quyết hoạt động tội phạm liên quan đến tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức.