Kẻ lừa đảo Tiền điện tử liên quan đến $580 triệu lừa đảo bị bắt ở Bangkok

Cảnh sát Thái Lan tại Bangkok đã bắt giữ một công dân quốc tịch Bồ Đào Nha 39 tuổi, bị nghi ngờ đã tổ chức các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và thẻ tín dụng quy mô lớn trị giá $580 triệu. Người đàn ông, người theo các báo cáo truyền thông có hình dáng giống với Pedro Mourato, đã sống bất hợp pháp tại Thái Lan từ năm 2023 và bị cáo buộc tiếp tục các hoạt động tội phạm của mình trong khi ở trong nước.

Nơi ẩn náu sang trọng kết thúc bằng việc bắt giữ Nghi phạm đã bị bắt tại một trung tâm mua sắm sang trọng, nơi anh ta bất ngờ được nhận ra bởi một nhà báo người Bồ Đào Nha đang nghỉ mát. Cảnh sát sau đó đã sử dụng nhận diện khuôn mặt và dữ liệu sinh trắc học để xác nhận danh tính của anh ta. Hơn mười điều tra viên mặc thường phục đã được triển khai để theo dõi và bắt giữ anh ta trong khi anh ta đang gọi điện. Theo các nhà chức trách Thái Lan, người đàn ông này đã trốn tránh lệnh bắt giữ kể từ năm 2023, khi ông lần đầu tiên nhập cảnh vào nước này. Ông đã không gia hạn visa hoặc đăng ký địa chỉ, khiến thời gian lưu trú của ông trở thành bất hợp pháp. Trong thời gian này, ông được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư địa phương hơn 1 triệu baht ( khoảng 30,800 đô la ).

Mạng lưới gian lận toàn cầu từ châu Âu đến châu Á Interpol cho biết nghi phạm liên quan đến các hoạt động lừa đảo quy mô lớn tại Bồ Đào Nha, trên khắp châu Âu, Philippines và Thái Lan. Các cơ quan chức năng Bồ Đào Nha nghi ngờ anh ta tổ chức các kế hoạch mà tổng cộng đã khiến các nạn nhân thiệt hại hơn nửa tỷ euro. Báo tiếng Anh Thái Khaosod đã nhấn mạnh rằng các hoạt động lừa đảo của ông đã diễn ra lâu dài và được ghi chép rõ ràng trong cả cơ sở dữ liệu châu Âu và châu Á.

Thái Lan Siết Chặt Quy Định Đối Với Tội Phạm Tiền Điện Tử Trường hợp này bổ sung vào một loạt các cuộc truy quét gần đây của Thái Lan đối với tội phạm tiền điện tử. Trong năm qua, nhiều người vi phạm từ các quốc gia khác nhau đã bị bắt giữ tại nước này. Vào tháng 5, cảnh sát tại Bangkok đã bắt giữ một phụ nữ Việt Nam bị cáo buộc lừa đảo hơn 2.600 nạn nhân với tổng thiệt hại khoảng $300 triệu. Vào tháng 8, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Hàn Quốc tại Sân bay Suvarnabhumi vì bị cáo buộc rửa tiền qua các thanh vàng. Vài ngày sau, một người Hàn Quốc khác đã bị dẫn độ liên quan đến một kế hoạch lừa đảo được cho là nhắm vào ngôi sao K-pop Jungkook của BTS. Thái Lan đang làm rõ rằng họ sẽ không trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các tội phạm tiền điện tử quốc tế, tăng cường hợp tác với Interpol và các cơ quan nước ngoài.

#CryptoFraud , #Cryptoscam , #CryptoNews , #CryptoCrime , #CryptoSecurity

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể có rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính."