Tether Đóng băng 13,4 triệu USD trong USDT trên 22 Địa chỉ Ví tiền

Tether Holdings, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, một lần nữa đã hành động chống lại các ví đáng ngờ. Lần này, công ty đã đóng băng $13.4 triệu USDT phân bổ trên 22 địa chỉ trên các blockchain Ethereum và Tron, theo dữ liệu từ công ty phân tích MistTrack.

22 Địa chỉ bị đóng băng, Một Nắm giữ trên $10 triệu

Báo cáo của MistTrack cho thấy phần lớn số tiền bị đông lạnh tập trung vào một ví bắt đầu bằng 0xecbd8, ví này nắm giữ 10,3 triệu USD trong USDT.

Một địa chỉ lớn khác, TYzDeb, chứa khoảng 1,4 triệu USD trong USDT.

Nguồn gốc của các quỹ này và lý do cho việc đóng băng vẫn chưa được công khai. Tether chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về hành động mới nhất này, nhưng các đợt đóng băng tương tự thường được thực hiện như một phần trong sự hợp tác của họ với cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý quốc tế.

Các hoạt động đóng băng toàn cầu của Tether đang diễn ra

Động thái này không phải là trường hợp đơn lẻ. Trong năm qua, Tether đã tiến hành nhiều hoạt động đóng băng, bao gồm: Tháng 6 năm 2025: 12,3 triệu USD bị đóng băng trên mạng TronTháng 4 năm 2025: 28,67 triệu USD bị đóng băng trên 13 địa chỉTháng 3 năm 2025: $28 triệu USDT bị đóng băng trên sàn giao dịch Nga Garantex Mặc dù những hành động này, công ty phân tích blockchain Global Ledger đã báo cáo rằng Garantex vẫn nắm giữ hơn $15 triệu trong các dự trữ hoạt động, nhấn mạnh sự phức tạp và tính hiệu quả phần nào của những biện pháp can thiệp như vậy.

Lý do đằng sau việc đóng băng: Cấm vận, Rửa tiền, Tội phạm mạng

Theo các chuyên gia trong ngành, Tether thường hành động theo yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật như FBI, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).

Khi các cơ quan này xác định các ví liên quan đến gian lận, tài trợ khủng bố, ransomware hoặc buôn người, Tether có thể được yêu cầu ngay lập tức đóng băng các khoản tiền để ngăn chặn việc di chuyển thêm. Công ty cũng thực hiện các biện pháp phòng ngừa bằng cách chặn các ví liên quan đến các thực thể bị cấm, các thị trường darknet và các công cụ ẩn danh như Tornado Cash.

Cách tiếp cận này giúp Tether tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu (AML) và tránh các hậu quả pháp lý tiềm ẩn.

Quỹ bị đóng băng gây tranh chấp pháp lý ở Texas

Không phải ai cũng ủng hộ các biện pháp đóng băng của Tether. Công ty tư vấn Riverstone có trụ sở tại Texas đã đệ đơn kiện cáo buộc Tether đóng băng bất hợp pháp 44,7 triệu USD trong USDT được giữ trong tám ví của mình. Theo đơn khiếu nại, Tether đã hành động theo yêu cầu của các cơ quan Bulgaria nhưng đã không tuân theo các thủ tục hỗ trợ pháp lý quốc tế chính thức theo các giao thức hiệp ước.

Riverstone tuyên bố rằng các hành động của Tether đã vượt qua các kênh ngoại giao chính thức và khiến công ty bỏ lỡ các cơ hội đầu tư lớn. Khi công ty liên hệ với Tether, họ được chỉ định liên hệ trực tiếp với các quan chức Bulgaria, nhưng những cơ quan này được cho là không bao giờ phản hồi.

Hơn 3,2 tỷ USD USDT bị đóng băng trên toàn cầu

Trong một thông cáo báo chí ngày 15 tháng 9, Tether thông báo rằng họ hiện đang làm việc với hơn 290 cơ quan thực thi pháp luật trên 59 quốc gia và đã đóng băng hơn 3,2 tỷ USD trong USDT liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Trong năm qua, nó đã chặn 3.660 ví trên nhiều blockchain khác nhau.

Tether tiếp tục định vị mình như một người tham gia tích cực trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính, nhưng họ cũng đang đối mặt với những chỉ trích ngày càng tăng về việc nắm giữ quyền kiểm soát tập trung đối với cái mà được tiếp thị là một tài sản phi tập trung.

#Tether , #USDT , #Tron , #CryptoSecurity , #CryptoNews

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của những trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.“