Cơ quan AUSTRAC của Úc đã phạt nhà cung cấp ATM mã hóa Cryptolink 56.000 AUD.

2025-10-30 11:11:13

Đang tạo bản tóm tắt

Thông báo từ 深潮 TechFlow, vào ngày 30 tháng 10, theo CoinDesk đưa tin, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc ( AUSTRAC ) đã phạt nhà cung cấp ATM tiền điện tử Cryptolink 56,340 AUD ( khoảng 37,000 USD ) vì phát hiện công ty này có “điểm yếu” trong sự tuân thủ AML/CTF (, đặc biệt là trễ báo cáo các giao dịch tiền mặt lớn.

AUSTRAC yêu cầu Cryptolink thuê kiểm toán viên bên thứ ba xác nhận báo cáo giao dịch và quy trình AML/CTF của họ có tuân thủ hay không. Hành động thực thi này diễn ra vài tuần sau khi chính phủ Úc đề xuất trao cho AUSTRAC quyền lực mới nhằm chống lại hoạt động rửa tiền qua ATM tiền điện tử.

Nhóm nhiệm vụ mã hóa AUSTRAC ước tính rằng 85% giao dịch ATM của 90 người dùng hoạt động nhất liên quan đến gian lận và hoạt động bất hợp pháp. Hiện tại, Úc có 2.024 máy ATM mã hóa, giảm nhẹ so với đầu tháng này, cho thấy các biện pháp quản lý có thể đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.