Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã truy tố nhà điều hành ATM tiền điện tử có trụ sở tại Chicago là Virtual Assets LLC và người sáng lập của nó, Firas Isa, về các tội rửa tiền liên quan đến gian lận và thu nhập từ ma túy. Tóm tắt

• Virtual Assets LLC và Giám đốc điều hành của nó, Firas Isa, đã bị buộc tội vì bị cáo buộc rửa tiền $10 triệu USD từ các khoản lợi nhuận liên quan đến gian lận và ma túy.
• Các công tố viên cho rằng Isa đã sử dụng ATM tiền điện tử để chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử và che giấu nguồn gốc của chúng.

Isa và công ty của anh ấy điều hành Crypto Dispensers, một công ty có hoạt động cốt lõi liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử trên toàn nước Mỹ, theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Trong khi việc vận hành một máy ATM tiền điện tử là không trái pháp luật trong nước, các công tố viên tuyên bố rằng Isa đã biết rõ việc chuyển ít nhất $10 triệu giá trị tiền thu được từ tội phạm thông qua doanh nghiệp trao đổi của mình sau khi nhận được tiền từ các bên liên quan đến nguồn gốc bất hợp pháp.

“Sau khi tiền thu được được gửi đi, Isa đã chuyển đổi hoặc khiến cho việc chuyển đổi tiền điện tử và sau đó chuyển tiền điện tử đến các ví ảo để che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu thực sự của số tiền thu được,” DOJ cho biết.

Isa và Virtual Assets LLC đã plead không có tội với các cáo buộc, nhưng nếu bị kết án, cả anh ta và công ty có thể phải đối mặt với án tối đa 20 năm tù.

Máy ATM tiền điện tử là những ki-ốt giúp việc mua hoặc bán tài sản kỹ thuật số bằng tiền mặt, nhưng tính dễ tiếp cận của chúng tại các địa điểm công cộng và yêu cầu xác minh tối thiểu khiến chúng trở thành công cụ chính cho những kẻ lừa đảo và những kẻ xấu, những người thường ép nạn nhân sử dụng chúng để chuyển tiền nhằm tận dụng tính ẩn danh và tốc độ vốn có của các loại tiền điện tử.

Do hậu quả của việc lạm dụng, nhiều bang ở Mỹ, nơi có số lượng máy này lớn nhất thế giới, và các khu vực pháp lý trên toàn cầu đã tiến hành áp dụng giám sát chặt chẽ, và ở một số khu vực, máy ATM crypto đã bị cấm hoàn toàn.

Mỹ siết chặt quy định đối với tội phạm tiền điện tử

Bản cáo trạng của Isa theo sau một loạt các hành động thực thi tương tự từ các cơ quan liên bang trong những năm gần đây nhằm hạn chế các tội phạm tài chính liên quan đến crypto.

Cuối năm ngoái, các công tố viên liên bang ở Boston đã buộc tội Aleksei Andriunin, người sáng lập công ty tạo lập thị trường Gotbit, với các cáo buộc lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện thao túng thị trường. Trong cùng tháng đó, chín cá nhân đã bị buộc tội vì mối liên hệ của họ với một mạng lưới rửa tiền khổng lồ sử dụng crypto mà được cho là có liên hệ với các băng nhóm ma túy quốc tế.