Người đẹp doanh nhân Nga bị phanh phui đã Rửa tiền hàng chục tỷ USDT, giúp gián điệp Wirecard trốn thoát, tài trợ cho các vụ ám sát quân sự.

NCA tiết lộ Wirecard bị rút tiền thông qua mạng lưới “Smart” vào các hành động gián điệp và ám sát tại London, cho thấy tài sản tiền điện tử đang bị vũ khí hóa. (Tóm tắt trước: Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan phạt nặng 6 nhà giao dịch lớn! Liên quan đến Luật Phòng chống Rửa tiền, thiếu KYC, tổng tiền phạt lên đến 7,02 triệu Đài tệ) (Thông tin bổ sung: Ethereum toàn vi phạm pháp luật? Công tố viên New York kiện “tội phạm MEV Bots”: Nút nên giữ trách nhiệm trung thực, sắp xếp giao dịch thuộc lừa đảo rửa tiền) Cục Chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) vào ngày 20 đã công bố báo cáo quan trọng, tiết lộ hướng đi của số tiền bị biến mất sau sự sụp đổ của Wirecard vào năm 2020: số tiền hàng tỷ euro này được cho là đã được Jan Marsalek, cựu giám đốc điều hành được coi là gián điệp Nga, rửa tiền thông qua mạng lưới tiền điện tử “Smart”, nhằm tài trợ cho kế hoạch giám sát và ám sát gián điệp trên đường phố London. Trong năm năm qua, công chúng nghĩ rằng đó chỉ là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử, nhưng giờ đây lại được phơi bày thành nguồn cung cấp vũ khí mới cho chiến tranh hỗn hợp. Từ hố đen kế toán đến ám sát trên phố, con đường tài chính lần đầu tiên được phục hồi. NCA chỉ ra rằng Marsalek không sử dụng hệ thống ngân hàng Swift, mà dựa vào mạng lưới “Smart” do doanh nhân Nga Ekaterina Zhdanova thiết lập, nơi này thu mua tiền mặt từ các băng nhóm buôn ma túy và lừa đảo ở Anh, sau đó đổi thành Tether (USDT), khiến tiền lưu thông nhanh chóng qua biên giới trên blockchain. Theo thông tin, để cung cấp thanh khoản khổng lồ cho khách hàng, phạm vi khách hàng từ kênh truyền hình bị trừng phạt của Anh “RT” đến băng nhóm tội phạm gia đình Kim, Smart đóng vai trò như một trung tâm thanh toán bất hợp pháp, thu tiền mặt ở một quốc gia và cung cấp số tiền tương đương ở quốc gia khác. Hồ sơ điều tra cho thấy, chỉ riêng Zhdanova đã giúp các ông trùm chuyển ra ngoài Nga hơn 100 triệu USD, vì vậy mạng lưới Smart đã được mô tả như là “dịch vụ rửa tiền tần suất cao”, và sáu người Bulgaria bị kết tội gần đây đã giám sát các nhà báo cho cơ quan tình báo Nga và lên kế hoạch tấn công tại London, số tiền 45.000 bảng mà họ nhận được là thông qua chuyển khoản Smart. Tòa án đã tuyên án tối đa 10 năm tù giam, đánh dấu việc kết nối bạo lực thực thể trên chuỗi Smart lần đầu tiên được công nhận bởi tư pháp. Tiền mặt trên phố và địa chính trị, ranh giới đã hoàn toàn biến mất. Phó giám đốc tội phạm kinh tế của NCA, Sal Melki, cảnh báo: “Chuỗi tài chính này kết nối trực tiếp giao dịch ma túy đường phố với tội phạm tổ chức toàn cầu và các hoạt động khủng bố do nhà nước tài trợ.” Điều này có nghĩa là một giao dịch ma túy hoàn thành trong một con hẻm ở London có thể trở thành thuốc nổ cho máy bay không người lái ngoài khơi vào ngày hôm sau, hoặc chi phí cho các tổ chức ám sát ở nước ngoài. Để cắt đứt chuỗi cung cấp này, cảnh sát Anh đã tiến hành “Chiến dịch Phá hoại” (Operation Destabilise), trong năm qua đã bắt giữ 45 nghi phạm và thu giữ hàng triệu bảng tiền mặt, nhưng các nhà thực thi pháp luật thừa nhận rằng tốc độ và độ phức tạp của mạng lưới phi tập trung đang vượt qua các phương pháp thu thập chứng cứ truyền thống. Điểm chung dưới sự khác biệt giữa Mỹ và Anh. Kể từ khi chính quyền Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, Washington đã thể hiện lập trường khoan dung hơn đối với tiền điện tử thương mại, khiến thị trường phục hồi nhanh chóng; tuy nhiên, một khi dòng tiền liên quan đến ám sát hoặc tình báo thù địch, Mỹ và Anh sẽ không chút nương tay trong việc trừng phạt và đóng băng ví tiền. Báo cáo của NCA đã thúc đẩy các cơ quan tình báo tài chính của hai quốc gia thành lập một nhóm công tác chung, so sánh chéo các địa chỉ trên chuỗi và danh sách xuất nhập cảnh, nhằm hy vọng giành được lợi thế trong phần tiếp theo của “bí ẩn Marsalek”. Sự chú ý của cơ quan quản lý cũng dần chuyển từ “có sử dụng tiền điện tử hay không” sang “mô hình hành vi đứng sau ví tiền”. Các nhà thực thi pháp luật tiết lộ rằng họ không chỉ nhắm đến các giao dịch đơn lẻ, mà là mô hình “nhảy đảo” diễn ra trong thời gian ngắn trên nhiều chuỗi, rồi ngay lập tức rút tiền tại các sàn giao dịch OTC. Một quan chức tham gia điều tra mô tả, mạng lưới Smart giống như việc đưa các ngân hàng ngầm truyền thống lên động cơ tăng áp, khiến việc truy tìm trở thành một cuộc đua với thuật toán. Khởi đầu của việc vũ khí hóa tài chính, cuộc chiến mèo-chó đã nâng cấp toàn diện. Scandal Wirecard từng được coi là một trường hợp quản lý yếu kém của Đức, nhưng giờ đây lại trở thành phần mở đầu để hiểu về việc vũ khí hóa tài chính. Từ việc làm giả kế toán đến ám sát thực thể, Marsalek đã cho phép vốn chuyển đổi vai trò trên một con đường cao tốc khó theo dõi. Đối với các cơ quan thực thi và quản lý, chiến trường không còn ở sổ sách ngân hàng, mà là các Nút và giá trị băm rải rác khắp nơi trên thế giới. Khi các công ty phân tích blockchain và các cơ quan tình báo hợp tác sâu hơn, trong tương lai có thể có khả năng đánh dấu trước các ví tiền có rủi ro cao, nhưng sự tồn tại của mạng lưới Smart cũng nhắc nhở các quốc gia rằng: chỉ cần còn tiền mặt, tiền điện tử và xung đột chính trị trên toàn cầu, dòng tiền vẫn có thể tự do biến hình. Trò chơi mèo bắt chuột không có hồi kết, và vụ Wirecard chỉ là quân cờ đầu tiên được lật lên.