Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo, một nhân vật then chốt trong vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội liên quan đến 263 triệu USD Bitcoin đã nhận tội. Evan Tangeman, 22 tuổi, cư dân bang California, đã thừa nhận tại tòa án địa phương về việc tham gia rửa tiền vi phạm Đạo luật Chống Tống tiền và Tổ chức Tham nhũng (RICO), với số tiền liên quan hơn 3,5 triệu USD. Anh là bị cáo thứ chín nhận tội trong vụ án này.
Vụ lừa đảo diễn ra từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, do các thành viên băng nhóm phân bố ở nhiều bang của Mỹ và nước ngoài thực hiện. Các thành viên bao gồm tin tặc, người tổ chức, người xác định mục tiêu, nhân viên telesale và kẻ trộm ví cứng, đã đánh cắp tổng cộng khoảng 4.100 Bitcoin, khi đó trị giá khoảng 263 triệu USD, hiện nay ước tính khoảng 371 triệu USD. Tin tặc xâm nhập các trang web để lấy cơ sở dữ liệu liên quan đến tiền mã hóa, người xác định mục tiêu nhắm vào các nạn nhân giá trị cao, nhân viên telesale gọi điện dụ dỗ nạn nhân hợp tác, toàn bộ chuỗi lừa đảo vận hành tinh vi.
Tangeman chủ yếu hỗ trợ chuyển đổi tiền mã hóa bị đánh cắp thành tiền mặt thông qua các bộ chuyển đổi tiền mặt hàng loạt, ký hợp đồng thuê bất động sản dưới tên giả để cung cấp nơi ở an toàn cho các thành viên băng nhóm. Họ sử dụng số tiền bất hợp pháp cho các dịch vụ hộp đêm, túi xách xa xỉ, đồng hồ, siêu xe, máy bay tư nhân và thuê vệ sĩ. Phiên tòa tuyên án dành cho Tangeman dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2026.
Ngoài ra, tòa án công bố bản cáo trạng bổ sung, buộc tội thêm ba bị cáo khác: Nicholas Drelacoff, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfikar, những người gần đây đã bị bắt giữ. Vụ án này cho thấy rủi ro của tiền mã hóa trong tội phạm mạng, đồng thời nhắc nhở các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật tăng cường giám sát dòng chảy tài sản mã hóa lớn. (The Block)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cảnh báo từ Charles Schwab: Phân bổ danh mục 1%-3% vào BTC/ETH là đủ để ảnh hưởng rõ rệt đến đặc trưng rủi ro
Tin tức Cổng Tin (Gate News): Ngày 7 tháng 4, gã khổng lồ tài chính Mỹ Charles Schwab công bố cảnh báo nghiên cứu, cho biết ngay cả khi chỉ phân bổ 1%-3% vốn trong danh mục đầu tư cho Bitcoin hoặc Ethereum, cũng có thể làm thay đổi đáng kể các đặc trưng rủi ro tổng thể của danh mục. Bản nghiên cứu nêu rằng cả Bitcoin và Ethereum trong lịch sử đều từng ghi nhận mức sụt giảm trên 70%, cao hơn nhiều so với mức biến động của cổ phiếu hoặc trái phiếu; vì vậy, dù phân bổ nhỏ cũng có thể tạo ra tác động rõ rệt trong giai đoạn thị trường biến động. Charles Schwab đề xuất hai phương pháp phân bổ tài sản tiền mã hóa: một là theo lý thuyết danh mục đầu tư truyền thống, dựa trên lợi suất kỳ vọng, độ biến động và hệ số tương quan để phân bổ; hai là theo phương pháp dựa trên rủi ro, quyết định tỷ trọng tài sản tiền mã hóa dựa trên mức rủi ro sẵn sàng gánh chịu, từ đó chuyển trọng tâm từ lợi nhuận sang năng lực chịu đựng rủi ro.
GateNews6phút trước
Morgan Stanley Bitcoin ETF sẽ được niêm yết trên NYSE vào ngày mai, mã giao dịch là MBST
Tin tức từ Gate News, ngày 7 tháng 4, nhà phân tích ETF cấp cao của Bloomberg, Eric Balchunas, đã đăng bài trên nền tảng X, cho biết rằng theo thông báo niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), quỹ giao dịch Bitcoin của Morgan Stanley sẽ được niêm yết vào ngày mai (ngày 8 tháng 4), với mã giao dịch là "MBST".
GateNews1giờ trước
BTC giảm xuống dưới 68000 USDT, mức giảm trong ngày là 1.27%
Tin tức từ Gate News: Ngày 7 tháng 4, theo dữ liệu thị trường, Bitcoin đã giảm và phá vỡ mốc 68000 USDT, hiện giao dịch ở mức 67971.75 USDT, mức giảm trong ngày là 1,27%.
GateNews1giờ trước
BTC giảm 0,51% trong 15 phút: dòng vốn ngắn hạn rút ra và biến động vĩ mô cộng hưởng khiến giá điều chỉnh
2026-04-07 14:00 đến 2026-04-07 14:15 (UTC) trong khoảng thời gian đó, giá BTC dao động trong phạm vi 67801.3 - 68256.1 USDT, biểu đồ nến ghi nhận lợi suất -0.51%, biên độ đạt 0.67%. Biến động ngắn hạn gia tăng, mức độ quan tâm của thị trường được nâng lên đáng kể; nhìn chung, tính thanh khoản vẫn ở trong vùng bình thường nhưng có biến đổi nhẹ.
Động lực chính của đợt biến động lần này là hiệu ứng dòng tiền ngắn hạn chảy ra và sự gia tăng đồng thời của dòng tiền ròng chảy vào từ các sàn giao dịch. Người nắm giữ ngắn hạn lựa chọn thời điểm tại các nút biến động của thị trường để chốt lời hoặc cắt lỗ, từ đó đẩy giá đi xuống. Spot
GateNews1giờ trước
BTC giảm xuống dưới 68000 USDT
Tin nhắn từ bot Gate News, hiển thị biến động giá của Gate: BTC giảm xuống dưới 68000 USDT, giá hiện tại là 67983.9 USDT.
CryptoRadar1giờ trước
