Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ xem xét kỹ các hành động của DOJ sau những thay đổi trong việc thực thi luật về tiền điện tử

Các thượng nghị sĩ cho biết việc giảm thiểu hoạt động của DOJ liên quan đến tiền điện tử trùng khớp với các mối quan tâm về đạo đức và sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động phạm pháp liên quan đến crypto.

Các thành viên Thượng viện Hoa Kỳ đang đặt câu hỏi về những thay đổi gần đây trong việc thực thi pháp luật liên quan đến tiền điện tử của liên bang. Trong một bức thư gửi đi vào thứ Tư, các nhà lập pháp cáo buộc Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche đã tham gia vào các quyết định liên quan đến crypto trong khi đang nắm giữ các khoản đầu tư crypto đáng kể.

Các nhà lập pháp Nêu Ra Mối Nguy Cơ Xung Đột Lợi Ích Có Thể Xảy Ra Liên Quan Đến Các Quyết Định Về Tiền Điện Tử của DOJ

Sáu thượng nghị sĩ cho biết Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche đã vi phạm các quy tắc liên bang nhằm ngăn chặn xung đột lợi ích. Theo các nhà lập pháp, các quyết định của ông có thể đã mang lại lợi ích tài chính cho chính ông trong thời gian đương nhiệm.

Vào thời điểm đó, Blanche đã tiết lộ sở hữu khoảng 600.000 đô la trong các tài sản kỹ thuật số, chủ yếu là Bitcoin và Ethereum. Trong một bức thư gửi đi vào thứ Tư, các thượng nghị sĩ bày tỏ lo ngại về các khoản nắm giữ crypto của Blanche. Họ cho rằng các tài sản này nên đã ngăn cản ông tham gia vào các quyết định thực thi pháp luật liên quan đến crypto.

Các thượng nghị sĩ viết rằng Blanche nên rút khỏi bất kỳ quyết định nào liên quan đến thực thi pháp luật về crypto. Bức thư trích dẫn 18 U.S.C. § 208(a), quy định cấm các quan chức trong nhánh hành pháp tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến lợi ích tài chính của chính họ.

Ngoài ra, bức thư còn đề cập rằng một chuỗi các sự kiện đã diễn ra trong vòng vài tháng. Blanche đã tiết lộ các khoản nắm giữ tiền điện tử của mình vào ngày 18 tháng 1 năm 2025, sau đó đồng ý thoái vốn các tài sản đó “ngay khi có thể thực hiện được.”

Sau khi được Thượng viện xác nhận vào ngày 5 tháng 3, ông đã phát hành một bản ghi nhớ vào ngày 7 tháng 4 giảm thiểu hoạt động thực thi crypto. Các hồ sơ sau đó cho thấy các tài sản crypto của ông đã bị bán hoặc chuyển cho người thân từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6.

Các nhà lập pháp lập luận rằng sự thay đổi chính sách đã diễn ra trong khi Blanche vẫn còn có lợi ích tài chính trong thị trường crypto. Dựa trên dòng thời gian đó, các thượng nghị sĩ kết luận rằng ông đã tích cực tham gia vào các quyết định liên quan đến các tài sản mà ông sở hữu. Hành vi như vậy, họ nói, vi phạm các giới hạn rõ ràng đặt ra cho các quan chức trong nhánh hành pháp.

Bức thư cũng nêu lên mối quan ngại về lợi ích tài chính của Tổng thống Donald Trump trong các tài sản kỹ thuật số. Các thượng nghị sĩ gợi ý rằng tổng thống có thể đã cố gắng bán các khoản nắm giữ crypto cá nhân trong cùng khoảng thời gian mà áp lực thực thi pháp luật giảm bớt. Họ còn cáo buộc rằng một số ân xá gần đây cho các tội liên quan đến crypto dường như liên quan đến việc Trump có khả năng tài chính trong lĩnh vực này.

Thượng viện Đảng Dân chủ Liên Kết Việc Cắt Giảm Thực Thi Pháp Luật của DOJ Với Sự Gia Tăng Hoạt Động Tội Phạm Crypto

Năm ngoái, cùng các nhà lập pháp này đã yêu cầu Bộ Tư pháp giải thích về việc đóng cửa Đội Ngũ Thực Thi Pháp Luật Tiền Điện Tử Quốc Gia. Trong một bức thư trước đó, họ cảnh báo rằng động thái này có thể tạo điều kiện cho tội phạm trốn tránh các lệnh trừng phạt, buôn bán ma túy, lừa đảo và tài trợ cho hoạt động khai thác trẻ em.

Các quan chức DOJ đã phản hồi bằng cách đảm bảo rằng các công tố viên sẽ tiếp tục truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ đã trích dẫn Báo cáo Tội phạm Crypto của Chainalysis, cho thấy hoạt động phạm pháp liên quan đến crypto đã tăng 162% vào năm 2025.

Theo báo cáo, sự gia tăng mạnh mẽ về số tiền nhận được bởi các thực thể bị trừng phạt đã thúc đẩy phần lớn sự tăng trưởng đó. Ngay cả khi không có các dòng tiền đó, báo cáo cho biết năm 2025 vẫn sẽ là năm có mức tội phạm crypto cao nhất từ trước đến nay.

Các quan chức lưu ý rằng tội phạm liên quan đến crypto chủ yếu tăng do các nhóm bị trừng phạt nhận được nhiều tiền kỹ thuật số hơn. Các tội phạm khác như buôn người và hoạt động bạo lực cũng gia tăng. Các nhóm rửa tiền của Trung Quốc hiện đang đóng vai trò lớn hơn bằng cách chuyển tiền cho các băng đảng ma túy Mexico qua crypto.

Bức thư kết luận rằng các hành động của Blanche hiện đang được xem xét bởi Văn phòng Thanh tra của DOJ. Các nhà lập pháp lập luận rằng các vi phạm cố ý quy định tại 18 U.S.C. § 208(a) có thể bị phạt tù lên đến năm năm.