Venezuela đang trở thành trung tâm chính cho vàng bất hợp pháp xuất phát từ khu vực Amazon. Một báo cáo mới từ Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia cho biết nhiều giao dịch vàng này hiện đang được thanh toán bằng Tether thay vì tiền truyền thống.
Báo cáo cho biết hoạt động này đã tạo ra khoảng 2,2 tỷ USD doanh thu vào năm 2025. Các thương nhân sử dụng USDT vì nó cho phép thanh toán nhanh chóng và dễ dàng di chuyển qua biên giới. Đồng thời, chính quyền cho biết xu hướng này khiến việc theo dõi hoạt động bất hợp pháp liên quan đến khai thác vàng trở nên khó khăn hơn.
Venezuela trở thành trung tâm giao dịch vàng
Báo cáo giải thích rằng Venezuela đã trở thành điểm đến quan trọng cho vàng bất hợp pháp từ khu vực Amazon. Phần lớn số vàng này xuất phát từ các khu vực ở Brazil và Guyana. Chúng được vận chuyển qua biên giới bằng các tuyến đường bí mật và máy bay nhỏ. Khi đến Venezuela, vàng được bán qua các mạng lưới địa phương.
Các chuyên gia liên kết ngành vàng của quốc gia này với các nhóm tội phạm và tham nhũng. Một số nhóm vũ trang kiểm soát các khu vực khai thác và các tuyến buôn lậu. Khi giá vàng toàn cầu tăng, hoạt động khai thác trái phép đã mở rộng khắp khu vực Amazon.
USDT được sử dụng để thanh toán
Một phát hiện chính trong báo cáo là việc sử dụng ngày càng nhiều stablecoin USDT trong các giao dịch này. Thương nhân thường thích USDT vì nó nhanh chóng và rẻ để chuyển khoản. Nó cũng tránh hệ thống ngân hàng truyền thống, vốn khó sử dụng do các lệnh trừng phạt. Vì vậy, các thương nhân hiện thanh toán một số giao dịch vàng trực tiếp bằng USDT thay vì tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Các nhà nghiên cứu cho biết sự chuyển đổi này giúp các đối tượng buôn lậu dễ dàng di chuyển tiền hơn mà không cần qua các kênh tài chính thông thường.
Trừng phạt và sự chuyển đổi sang tiền điện tử
Các lệnh trừng phạt quốc tế đối với vàng của Venezuela cũng đóng vai trò quan trọng. Những hạn chế này làm cản trở việc tiếp cận thị trường toàn cầu của quốc gia này. Do đó, một số thương nhân đã chuyển sang thanh toán bằng tiền điện tử để vượt qua các giới hạn này. Việc sử dụng tài sản kỹ thuật số cho phép người mua và người bán hoàn tất giao dịch mà không cần dựa vào ngân hàng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng xu hướng này cũng tạo ra những thách thức mới cho công tác thực thi pháp luật.
Mối lo ngại về môi trường và tội phạm
Hoạt động khai thác vàng trái phép ở Amazon gây ra thiệt hại môi trường nghiêm trọng. Các hoạt động khai thác thường gây phá rừng. Nó làm ô nhiễm các dòng sông và ảnh hưởng đến cư dân địa phương. Hoạt động này đã lan rộng đến các khu vực bảo vệ và vùng đất của người bản địa trong toàn khu vực. Chính quyền cho biết các mạng lưới tội phạm cũng thu lợi từ hoạt động này.
Với tình hình đó, các chính phủ và các tổ chức quốc tế hiện đang tìm kiếm các phương pháp mới để theo dõi dòng chảy vàng bất hợp pháp. Ngoài ra, việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động này cũng đang được chú ý. Báo cáo cũng cảnh báo rằng sự kết hợp giữa khai thác trái phép và thanh toán kỹ thuật số có thể khiến hoạt động này trở nên khó kiểm soát hơn trong tương lai.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
KRX Hàn Quốc viện dẫn các sản phẩm chứng khoán của sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số toàn cầu làm lý do để gia hạn giờ giao dịch
Tin tức từ Gate, ngày 24 tháng 4 — Sở Giao dịch Hàn Quốc (KRX) dẫn việc một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số toàn cầu lớn niêm yết các sản phẩm thị trường chứng khoán Hàn Quốc như một lý do để gia hạn giờ giao dịch. Sàn cho biết họ cần gia hạn giờ giao dịch và cải thiện hạ tầng thị trường để cạnh tranh với nguồn thanh khoản toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh từ các nền tảng quốc tế ngày càng gia tăng.
GateNews15phút trước
Israel Xác Định Mục Tiêu Tấn Công Trên Iran, Tập Trung Vào Thiệt Hại Kinh Tế và Cơ Sở Hạ Tầng
Tin tức từ Gate News, ngày 24 tháng 4 — Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã chỉ định các mục tiêu tấn công ở Iran và đang chuẩn bị cho các hoạt động tập trung vào việc gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể ngoài các mục tiêu quân sự, theo kênh 12 của Israel. Kế thừa các hành động quân sự trước đó, Israel nhằm mục tiêu thực hiện một cuộc tấn công lớn tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng và năng lượng nếu xung đột với Iran có quay trở lại.
Giới chức Israel ngày càng tin rằng khoảng cách tới một cuộc xung đột tái diễn với Iran đang dần thu hẹp. Lập trường cuối cùng của chính quyền Trump về Iran dự kiến sẽ trở nên rõ ràng vào đầu tuần tới.
GateNews29phút trước
Ngân hàng Trung ương Ấn Độ Thí Điểm Rupee Kỹ Thuật Số cho Thanh Toán An Sinh, Nhắm Tới Tương Thích CBDC BRICS
Tin tức từ Gate, ngày 24 tháng 4 — Ngân hàng trung ương Ấn Độ đang thí điểm thanh toán bằng đồng rupee kỹ thuật số (e-rupee) trên khoảng 10 sáng kiến để phân phối xấp xỉ $80 tỷ tiền trợ cấp an sinh, nhằm giảm thất thoát và tham nhũng đồng thời xác định các trường hợp sử dụng thực tiễn cho CBDC của mình. Tại Maharashtra,
GateNews32phút trước
Phó Tổng thống Iran thề sẽ có phản ứng mạnh trước các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng
Tin cổng Gate News, ngày 24 tháng 4 — Phó Tổng thống Iran Ismail Sagheb Isfahan đã thông báo vào ngày 24 tháng 4 rằng Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở năng lượng của nước này. Phát biểu tại một cuộc mít-tinh ở Islamshahr, Isfahan cho biết nếu các đối thủ đánh giá sai tình hình, chiến lược của Iran sẽ leo thang, vượt xa phản ứng ăn miếng trả miếng đơn thuần
GateNews1giờ trước
Bernie Sanders: Các dự án tiền mã hóa như WLFI đã đóng góp hơn 3 tỷ USD cho gia đình Trump
Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders của bang Vermont, Hoa Kỳ, đã đăng bài trên nền tảng X vào ngày 24 tháng 4, trích dẫn một báo cáo được đăng trên tạp chí The New Yorker số ra tháng 1, liệt kê chi tiết các khoản thu nhập mà gia đình Trump được cho là đã thu được thông qua tiền mã hóa, các giao dịch ở Vùng Vịnh Ba Tư và các nguồn khác, ước tính tổng cộng lên tới 4,05 tỷ USD.
MarketWhisper3giờ trước
Khu vực lừa đảo quy mô hàng trăm triệu do các quan chức cấp cao Campuchia bị Mỹ trừng phạt! Tether đóng băng hơn 344 triệu USD USDT
Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã tiến hành một chiến dịch thực thi liên hợp nhằm đối phó với các vụ lừa đảo “giết heo” (Pig Butchering) trong mảng hẹn hò sử dụng tiền điện tử đang ngày càng hoành hành ở Đông Nam Á. Cơ quan chức năng đã chính thức công bố việc trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Loa An (Kok An) và 28 cá nhân cùng tổ chức trong mạng lưới tội phạm của ông, với cáo buộc rằng họ sử dụng thế lực chính trị và các khu sòng bạc do mình kiểm soát để che chở cho các hoạt động lừa đảo quy mô lớn và buôn người. Theo ước tính, các hoạt động lừa đảo này chỉ trong một năm đã khiến người dân Mỹ thiệt hại lên tới 10 tỷ USD. Nhằm phối hợp với đợt truy quét này, nhà phát hành stablecoin Rether cũng đã phong tỏa hơn 344 triệu USD tài sản kỹ thuật số liên quan.
Lừa đảo “giết heo” trong tình yêu: Người dân Mỹ thiệt hại hơn 10 tỷ USD mỗi năm
Trong những năm gần đây, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lấy Đông Nam Á làm căn cứ đã ồ ạt sử dụng phương thức lừa đảo “nuôi mồi rồi giết” được gọi là “giết heo” (Pig Butchering). Kẻ lừa đảo sẽ thông qua mạng xã hội hoặc phần mềm nhắn tin, tiêu tốn vài tháng
ChainNewsAbmedia4giờ trước
