Biện pháp thực thi

Luật sư của Chen Zhi đã nộp đơn tại Tòa án Liên bang New York để yêu cầu bác bỏ việc chính phủ tịch thu Bitcoin do ông kiểm soát, lập luận rằng không có bằng chứng hỗ trợ cáo buộc lừa đảo và đặt câu hỏi về dòng thời gian tịch thu. Năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố tịch thu 127,271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Các tổ chức nhân quyền cảnh báo rằng sau khi các khu vực lừa đảo bị đóng cửa, nhiều công nhân bị lừa đảo đối mặt với nguy cơ bị bán lại.

Gate News Tin tức, ngày 11 tháng 3, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã phát hành tài liệu chính sách Chiến lược chống gian lận từ 2026 đến 2029, trong đó liệt kê tiền điện tử là "rủi ro đang gia tăng". Tài liệu chỉ ra rằng các vụ lừa đảo trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin thông qua các phương thức thanh toán mới nổi như tiền điện tử đã dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền, trong khi các cơ quan chức năng vẫn còn những điểm yếu trong việc chống lại loại hình gian lận này. Cục Cảnh sát Quốc gia của quốc gia đã phát động các hoạt động toàn quốc vào năm 2025 nhằm giúp người tiêu dùng nhận diện các vụ lừa đảo, chính phủ đang hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật (bao gồm Văn phòng Chống gian lận nghiêm trọng) nâng cao khả năng điều tra tài sản mã hóa.

Viện Tình báo Tài chính Hàn Quốc đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một sàn giao dịch tiền điện tử, do cho phép người dùng chuyển tiền đến các nền tảng nước ngoài chưa đăng ký và không thực hiện quy trình KYC, có thể đối mặt với việc tạm ngưng dịch vụ khách hàng mới trong 6 tháng. Sàn giao dịch này trước đó đã mất 40 tỷ USD Bitcoin do lỗi vận hành và hiện cũng đang bị điều tra về quản lý quảng cáo.

Năm 2026, Tòa án tối cao sẽ đưa tiền điện tử vào hệ thống tư pháp, đánh dấu sự chuyển đổi từ phạm pháp hình sự sang quy chuẩn dân sự và thương mại. Bằng cách thay đổi căn cứ vụ án và logic phán quyết, tài sản mã hóa sẽ được công nhận hợp pháp, các phán quyết trở nên tinh vi hơn, các con đường khắc phục thiệt hại đa dạng hơn, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người bị thiệt hại. Xu hướng này dẫn dắt thị trường trở lại trạng thái hợp lý, nâng cao chi phí vi phạm pháp luật. Mặc dù còn nhiều chặng đường phía trước, thái độ của tư pháp đối với tiền điện tử đã được xác lập sơ bộ.

Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 3, Sun Yuchen đã đăng bài viết cho biết, vụ án liên quan đến ông, Quỹ Trường Phong và Quỹ BitTorrent do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình đã chính thức kết thúc vào ngày hôm qua (10 tháng 3). Thẩm phán đã phê duyệt và ký bản án cuối cùng, tất cả các cáo buộc đối với ba bên trên đều bị bác bỏ, và SEC không được phép khởi kiện lại vụ án này. Vụ việc đến đây khép lại.

Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã quyết định xét xử lại vụ án liên quan đến đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, vào mùa thu năm nay. Trước đó, phía công tố không thành công trong việc thuyết phục hội đồng xét xử đạt được kết luận kết án trong phiên tòa sơ thẩm. Công tố viên của Tòa án Liên bang khu vực phía Nam của New York vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy các cáo buộc trong điểm 1 và điểm 3 của bản cáo trạng, vụ án xoay quanh trách nhiệm của nhà phát triển bên thứ ba và các chứng cứ liên quan đến blockchain.

Tòa án liên bang Ohio đã ra quyết định từ chối đơn xin cấm của Kalshi, tòa án cho rằng các lập luận về quyền hạn độc quyền của CFTC đối với hợp đồng thể thao và ưu tiên của luật liên bang đều không thành lập, và chỉ ra rằng việc CFTC không hành động không thể chứng minh rằng hợp đồng này chịu sự quản lý của liên bang. Kalshi đã phản đối quyết định này và sẽ kháng cáo. Quyết định này củng cố sự giám sát của các bang đối với thị trường dự đoán, có thể ảnh hưởng đến khung pháp lý tương lai của ngành công nghiệp này.

Nhà cung cấp dịch vụ tài sản số của Thái Lan đã đóng băng hơn 10.000 tài khoản tiền điện tử đáng ngờ để chống rửa tiền. Các biện pháp mới yêu cầu khóa giao dịch trong 24 giờ đối với các khoản chuyển khoản trên 50.000 Baht, người dùng cần hoàn tất xác minh KYC bổ sung để giải phóng tiền.

Bitcoin (BTC) hiện duy trì mức giá khoảng 70.000 USD. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) thông báo sẽ phối hợp với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) để tổ chức các cuộc họp liên hợp về việc nộp đơn sản phẩm. Ngoài ra, vụ án của đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm sẽ được xem xét lại. Thị trường biến động do ảnh hưởng địa chính trị, tâm lý nhà đầu tư kém tích cực, nhưng khả năng giảm mạnh trong ngắn hạn là không lớn.

Công tố viên liên bang bang Massachusetts, Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự tịch thu tài sản nhằm thu hồi 344.4万 USDT, những tài sản này bắt nguồn từ một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền liên quan đến nhiều nạn nhân. Kẻ lừa đảo đã dụ dỗ các nạn nhân đầu tư vào các dự án giả mạo qua các công cụ liên lạc mã hóa, cuối cùng lấy đi số tiền đó.

Thương hiệu Mỹ Original Penguin kiện cáo dự án NFT Pudgy Penguins về việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, do sử dụng thương hiệu chim cánh cụt mà không được phép, có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Pudgy Penguins đã chuyển hướng sang sản phẩm vật lý và tạo ra lợi nhuận, nhưng đang đối mặt với khủng hoảng về thương hiệu và uy tín thương hiệu. Hai bên đã thương lượng riêng, Pudgy phản bác rằng vị trí thương hiệu của họ khác biệt. Vụ kiện này cho thấy rằng các thương hiệu NFT khi tiến vào thị trường vật lý sẽ đối mặt với thách thức từ luật sở hữu trí tuệ truyền thống.

Tòa án Ohio, Hoa Kỳ, đã tuyên bố rằng Quốc hội không có ý định ưu tiên luật liên bang so với các quy định cá cược thể thao của các bang, và đã bác bỏ đơn xin lệnh tạm thời cấm hoạt động của nền tảng thị trường dự đoán Kalshi. Vụ việc này sẽ ảnh hưởng đến tính hợp pháp của thị trường dự đoán cũng như các quy định trong tương lai.

DOJ yêu cầu tòa án xét xử lại Roman Storm về các cáo buộc rửa tiền và âm mưu trừng phạt sau khi bồi thẩm đoàn năm 2025 không đi đến thống nhất. Storm đã bị kết án về việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không phép; đề nghị theo Quy tắc 29 nhằm để

TRON sáng lập Justin Sun nói rằng các công ty của ông duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các hoạt động bất hợp pháp như biển thủ, truy cập trái phép vào máy tính và hối lộ. Ông đe dọa sẽ kiện pháp lý những người lan truyền tin đồn sai lệch trực tuyến và ‘bôi nhọ các cơ quan tư pháp’ chỉ vài ngày sau khi hai trong số các công ty của ông

Polymarket đang tuyển dụng Palantir Technologies và TWG AI để tăng cường giám sát các hợp đồng thể thao của mình, nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động đáng ngờ. Biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh thị trường dự đoán đang chịu sự quản lý chặt chẽ hơn, tập trung vào việc kiểm tra và đối chiếu danh sách cấm của các người tham gia.

Ba nghi phạm giả danh cảnh sát đã tấn công một cặp đôi tại Versailles, buộc họ phải chuyển khoảng €900.000 bằng Bitcoin. Chính quyền Pháp xác nhận vụ trộm và đang điều tra xu hướng ngày càng gia tăng của các vụ cướp bạo lực nhằm vào các chủ sở hữu tiền điện tử.

Cục Thuế vụ Mỹ triển khai mẫu điều tra mới, yêu cầu người nộp thuế tiết lộ tất cả các sàn giao dịch và lịch sử ví đã sử dụng. Mẫu này bao gồm hơn 100 nền tảng, yêu cầu người nộp thuế ký xác nhận để tránh bỏ sót báo cáo dẫn đến kiểm tra, khuyến nghị tư vấn luật thuế. Điểm trọng tâm của kiểm toán là những người khai báo thấp và những người giao dịch với tần suất cao.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dự định sẽ truy tố lần nữa đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm, với phiên tòa xét xử lại dự kiến vào tháng 10 năm 2026. Anh ta đối mặt với hai cáo buộc chưa được kết án, và phía công tố cho biết các cáo buộc này liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Storm nhấn mạnh rằng anh chỉ bị cáo buộc nặng nề vì viết mã nguồn mở, và cam kết sẽ chiến đấu vì tự do.

Cục Điều tra và Kiểm sát Gwangju, Hàn Quốc gần đây đã bán 320.8 Bitcoin bị tịch thu, thu về 31.6 tỷ won Hàn Quốc. Đợt Bitcoin này ban đầu đến từ các cuộc truy quét các nền tảng cờ bạc bất hợp pháp từ năm 2018 đến 2021. Mặc dù đã từng bị hacker đánh cắp do sơ suất của cán bộ công vụ, nhưng sau đó hacker đã hoàn trả số Bitcoin đó. Chính quyền đã tiến hành điều tra và cũng phát hiện các vụ mất tích Bitcoin khác bị tịch thu.