Cảnh sát Hàn Quốc Phát hành Hướng dẫn Mới về Thu giữ Tiền điện tử

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (KNPA) đã soạn thảo hướng dẫn toàn diện đầu tiên về quản lý các loại tiền điện tử bị tịch thu, bao gồm các tài sản tập trung vào quyền riêng tư thường được gọi là “đồng tiền tối” (dark coins), khi các cơ quan chức năng tìm cách tăng cường giám sát sau nhiều lần mất mát tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.

Theo báo cáo của Asia Economy ngày 17 tháng 3, hướng dẫn này nêu rõ các yêu cầu tuân thủ ở mọi giai đoạn của việc tịch thu, lưu trữ và quản lý tài sản ảo.

Đặc biệt, nó lần đầu tiên giới thiệu các biện pháp cụ thể để xử lý ví phần mềm, hay “ví nóng” (hot wallets), vốn cần thiết để quản lý các loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư.

Khác với các loại tiền điện tử thông thường như Bitcoin, nơi các bản ghi giao dịch có thể xác minh công khai trên mạng lưới blockchain, các đồng tiền riêng tư được thiết kế để làm mờ các chi tiết giao dịch. Những tài sản này có thể che giấu danh tính người gửi và người nhận cũng như số tiền giao dịch, khiến chúng khó truy vết hơn nhiều. Tính ẩn danh này đã dẫn đến việc chúng thường được sử dụng trong các hoạt động phi pháp, bao gồm tội phạm mạng và rửa tiền.

Một ví dụ nổi bật được đề cập là vụ án Nth Room, trong đó các tài sản kỹ thuật số được sử dụng để thực hiện các khoản thanh toán trái phép liên quan đến việc phân phối nội dung khai thác. Vụ án này liên quan đến Cho Joo-bin, người điều hành một mạng lưới tội phạm trên Telegram.

Các hướng dẫn mới cũng phản ánh những mối quan tâm rộng hơn về việc các đồng tiền riêng tư bị lợi dụng bởi các tác nhân có sự hậu thuẫn của nhà nước. Các cơ quan chức năng trước đó đã chỉ ra các thực thể của chính phủ Bắc Triều Tiên lợi dụng các tài sản này để rửa tiền thu được từ các cuộc tấn công mạng và hack tiền điện tử.

Trong khuôn khổ cập nhật, các nhà điều tra xử lý các loại tiền điện tử tiêu chuẩn thường dựa vào ví phần cứng, hay “ví lạnh” (cold wallets), được bảo vệ bằng các cụm từ khôi phục mã hóa.

Tuy nhiên, các đồng tiền riêng tư yêu cầu cài đặt phần mềm riêng biệt trên các hệ thống an toàn, với các chìa khóa riêng được lưu trữ kỹ thuật số thay vì trên các thiết bị vật lý, điều này mang lại các rủi ro vận hành mới.

Một phát ngôn viên của KNPA nhấn mạnh sự cần thiết của các quy trình có cấu trúc khi các phương pháp điều tra ngày càng phát triển.

“Trước đây, các tài sản bị tịch thu được lưu trữ trong kho. Bây giờ, chúng ta phải quản lý địa chỉ ví và chìa khóa riêng,” người phát ngôn nói.

Chuyển động này cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng nhận thức rõ về những phức tạp kỹ thuật trong việc bảo vệ tài sản kỹ thuật số và sự cần thiết của các thủ tục tiêu chuẩn trong bối cảnh tội phạm dựa trên tiền điện tử ngày càng gia tăng.

Liên kết duy nhất cho danh tính Web3 + dịch vụ + thanh toán của bạn. Nhận liên kết pay3.so của bạn ngay hôm nay.