05:58
Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ phát hiện mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa, liên quan đến rửa tiền và truy nguyên từ năm 2015
PANews đã báo cáo vào ngày 24 tháng 12 rằng Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã đột kích tổng cộng 21 nơi cư trú và văn phòng ở Karnataka, Maharashtra và New Delhi trong một cuộc điều tra rửa tiền, đồng thời thu giữ một mạng lưới các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo. Băng đảng, đã hoạt động từ năm 2015, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng và các trang web giao dịch giả mạo để hứa hẹn lợi nhuận cao nhằm thu hút các nhà đầu tư Ấn Độ và nước ngoài, đồng thời rửa tiền thông qua ví tiền điện tử, chuyển khoản P2P, công ty vỏ bọc và ngân hàng ngầm. Hiện tại, các trang web liên quan đến vụ việc bao gồm goldbooker.com, cryptobrite.com, v.v. và quan chức này đã đưa ra cảnh báo rủi ro đầu tư.
- 1
- 1