Tòa án Thượng thẩm Hồng Kông gồm bảy bồi thẩm viên đã ra phán quyết vào ngày 24 tháng 4 bằng đa số phiếu rằng các cáo buộc đối với cựu quản lý cấp cao của sàn giao dịch tiền mã hóa Huobi (nay đổi tên thành HTX), ông Trần Bách Lương, liên quan đến việc vào năm 2020 sử dụng tài khoản cá nhân dưới bút danh để giao dịch trong sàn giao dịch OTC (dark pool) trên nền tảng Huobi là không có cơ sở. Đồng thời, tòa cũng ra phán quyết rằng sáu cáo buộc liên quan đến việc truy cập máy tính với mục đích phạm tội hoặc với ý đồ không trung thực, và một cáo buộc rửa tiền đều không được chứng minh. Tất cả các tội danh đều không được chấp nhận. Số tiền liên quan trong vụ án là 5 triệu USDT (Tether).

Tóm tắt: Reuters đưa tin rằng Li Lin đang chuyển một phần nhóm đầu tư và các hệ thống giao dịch của Avenir Group sang Bitfire Group, một công ty niêm yết tại Hồng Kông, trong một thương vụ trị giá 1,6 triệu USD nhằm phát triển các sản phẩm tài sản gắn với bitcoin. Bitfire dự kiến ra mắt một quỹ/xe đầu tư tài sản được quản lý được gọi là Alpha BTC định danh bằng bitcoin và sử dụng các phái sinh bitcoin để thu hút tài sản, qua đó cho thấy vai trò ngày càng tăng của Hồng Kông như một trung tâm crypto được quản lý, trong khi Li Lin vẫn duy trì mối liên hệ với các công ty crypto niêm yết tại Hồng Kông. Li Lin chuyển đội giao dịch của Avenir Group sang Bitfire niêm yết tại HK với giá 1,6 triệu USD, tạo điều kiện cho Alpha BTC và khả năng tiếp cận bitcoin được quản lý, khi HK củng cố vai trò trung tâm crypto của mình.

The UK's Financial Conduct Authority (FCA) has initiated legal action against HTX for illegally promoting crypto services to consumers, violating marketing regulations. Despite blocking new users, current users still access the alleged violating content. FCA is enhancing crypto oversight ahead of a comprehensive legal framework by 2027.

Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh(FCA) tăng cường quản lý tiền mã hóa, yêu cầu chặn các tài khoản mạng xã hội của sàn giao dịch HTX vi phạm trong việc quảng bá dịch vụ tài sản mã hóa, và gỡ bỏ ứng dụng của họ để ngăn người tiêu dùng tiếp xúc với các sản phẩm tài chính bất hợp pháp. FCA chỉ ra rằng cấu trúc của HTX không minh bạch và không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu quản lý, nhằm mục đích bảo vệ nhà đầu tư.

HTX đã duy trì tỷ lệ dự trữ 100% cho các tài sản cốt lõi trong suốt 38 tháng qua, với số dư người dùng USDT tăng đáng kể. Sàn giao dịch đã mở rộng phạm vi PoR và nhấn mạnh chính sách "Hoàn trả 100%" cho người dùng.

Báo chí nước ngoài Protos từ bộ công cụ thuộc sở hữu của huobiapi trên GitHub, đã phát hiện một loạt địa chỉ thuộc về HTX và số dư các loại tài sản mà mỗi địa chỉ nắm giữ. Protos cáo buộc rằng, ngoài mối quan hệ mờ ám với Tôn Vũ Chính, HTX còn có vấn đề về việc chiếm dụng tài sản dự trữ. Tài sản dự trữ đáng lẽ phải được bảo quản cẩn thận, để người dùng yên tâm, lại bị sử dụng cho việc cho vay trên chuỗi, 1,78 tỷ USD USDT, thực tế chỉ có 12% là dự trữ an toàn. Hơn nữa, nhiều loại tài sản đã được sử dụng để cung cấp thanh khoản cho JustLend của Tôn Vũ Chính. Protos chất vấn dự trữ token bao bọc trên Tron Protos cho biết, TRC-20 của

Pakistan phê duyệt Binance và HTX để đăng ký các công ty con địa phương theo quy định mới về tiền điện tử. Các NOC cho phép các sàn giao dịch bắt đầu cấp phép và tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT). Pakistan coi tài sản kỹ thuật số là hạ tầng tài chính và có kế hoạch phát hành tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Pakistan has

Kyrrex, hoạt động dưới danh nghĩa HTX, bị cáo buộc đã xử lý $10 tỷ giao dịch bất hợp pháp kể từ năm 2022, dẫn đến các vụ kiện từ nhà đầu tư tổng cộng $11 triệu. Mặc dù có những tuyên bố về việc tuân thủ quy định, các cuộc điều tra đã tiết lộ những tín hiệu đỏ nghiêm trọng trong hoạt động.