Phân tích rủi ro pháp lý khi làm việc ở nước ngoài cho người làm trong lĩnh vực Web3

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các chuỗi công khai như Ethereum đã thể hiện tiềm năng to lớn như một Internet giá trị thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, đặc điểm phi tập trung của nó cũng dẫn đến việc môi trường mạng thiếu sự giám sát hiệu quả, các hoạt động tội phạm đang có xu hướng quốc tế hóa và ẩn giấu. Các hệ thống quản lý và thực thi pháp luật xuyên biên giới truyền thống đã khó có thể ứng phó với những loại tội phạm mới này. Tình trạng này đang thúc đẩy các quốc gia cải cách các hệ thống liên quan. Bài viết này sẽ bắt đầu từ các quy định pháp luật của Trung Quốc, khám phá những rủi ro pháp lý khi các nhà thực hành Web3 làm việc ở nước ngoài.

Khái niệm cơ bản về quyền tài phán và thi hành pháp luật xuyên biên giới

Quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới liên quan đến khái niệm cốt lõi về chủ quyền quốc gia. Chủ quyền trao cho quốc gia quyền lực tối cao trên lãnh thổ của mình, đồng thời yêu cầu các quốc gia tôn trọng quyền chủ quyền của nhau một cách bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Do đó, thực thi pháp luật xuyên biên giới, như một dạng "quyền tài phán thực thi" được thực hiện ra bên ngoài, bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Trong những năm gần đây, một số quốc gia phát triển đã lạm dụng quyền tài phán kéo dài, thực hiện quyền tài phán hình sự đối với các doanh nghiệp và cá nhân ở nước ngoài, điều này thực chất là lạm dụng quyền thực thi pháp luật xuyên biên giới.

Quyền tài phán hình sự xuyên biên giới và thực tiễn thi hành pháp luật ở Trung Quốc

Các cơ quan tư pháp Trung Quốc tiến hành quyền tài phán hình sự và thi hành pháp luật xuyên biên giới, trước tiên cần xác định quyền tài phán đối với các nghi phạm liên quan và hành vi của họ, sau đó thông qua quy trình hỗ trợ tư pháp hình sự để yêu cầu hỗ trợ từ nước ngoài.

xác định quyền tài phán

Trung Quốc thường xác định quyền tài phán thông qua ba cách:

1. Quyền tài phán đối với công dân Trung Quốc
2. Bảo vệ quyền tài phán đối với công dân nước ngoài
3. Quyền tài phán phổ quát phát sinh từ các hiệp ước quốc tế

Ngoài ra, cần phải tuân thủ "nguyên tắc tội phạm kép", tức là hành vi phạm tội phải cấu thành tội phạm cả ở quốc gia yêu cầu và quốc gia bị yêu cầu.

Đề xuất yêu cầu hỗ trợ tư pháp hình sự

Trung Quốc đã ban hành "Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế", quy định nội dung và quy trình cụ thể của việc hỗ trợ tư pháp. Các quốc gia có hiệp ước hỗ trợ thì các cơ quan liên quan trực tiếp đưa ra yêu cầu, còn các quốc gia không có hiệp ước thì giải quyết thông qua con đường ngoại giao. Trung Quốc đã ký kết các hiệp định hỗ trợ tư pháp hình sự với một số quốc gia phương Tây.

Phân tích các vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử xuyên biên giới gần đây

Cuối năm 2022, cảnh sát Thượng Hải đã phá một vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử xuyên biên giới. Trong vụ án này, băng nhóm tội phạm đã lừa đảo các nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử thông qua các nền tảng đầu tư giả. Các cơ quan điều tra không yêu cầu hỗ trợ từ nước ngoài, mà đã triển khai kế hoạch trong nước và bắt giữ được những nghi phạm đã quay trở lại. Điều này phản ánh rằng trong thực tiễn, tỷ lệ sử dụng hỗ trợ tư pháp hình sự không cao, có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như hiệu suất và quy trình.

Kết luận

Các chuyên gia Web3 không phải là "tội phạm bẩm sinh", và các hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử cũng không nhất thiết cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, nếu có mục đích bất hợp pháp thực hiện hành vi phạm tội nhằm vào công dân Trung Quốc ở nước ngoài, thì ngay cả khi ở nước ngoài cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Các chuyên gia Web3 khi làm việc ở nước ngoài cần tuân thủ pháp luật, hiểu rõ các rủi ro pháp lý và hành động một cách cẩn trọng. Đồng thời, chúng tôi cũng mong đợi hệ thống pháp luật liên quan có thể theo kịp thời đại, vừa bảo vệ đổi mới vừa hiệu quả trong việc chống lại tội phạm.