Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã buộc tội một công dân Venezuela, Jorge Figueira, về một vụ rửa tiền quy mô lớn. Vụ việc bị cáo buộc đã chuyển khoảng $1 tỷ đô la lợi nhuận bất hợp pháp qua các kênh ngân hàng truyền thống, sàn giao dịch tiền điện tử và ví cá nhân để che giấu dấu vết tiền.

Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, được hỗ trợ bởi FBI, đã phát hiện ra một mạng lưới phức tạp các giao dịch dựa trên crypto nhằm che giấu nguồn gốc của quỹ. Vụ án này làm nổi bật sự gia tăng sự chú ý về cách các tài sản kỹ thuật số có thể bị lợi dụng cho các hoạt động phạm pháp tài chính—một mối quan tâm thường xuyên của các nhà quản lý và nền tảng crypto.

Với các hành động thực thi pháp luật như vậy ngày càng gia tăng trên toàn cầu, các sàn giao dịch và nhà cung cấp ví đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn để củng cố các quy trình KYC và AML. Cuộc điều tra này nhấn mạnh lý do tại sao hạ tầng tuân thủ vẫn giữ vai trò then chốt trong toàn bộ hệ sinh thái blockchain.