Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã buộc tội một công dân Venezuela, Jorge Figueira, về một vụ rửa tiền quy mô lớn. Vụ việc bị cáo buộc đã chuyển khoảng $1 tỷ đô la lợi nhuận bất hợp pháp qua các kênh ngân hàng truyền thống, sàn giao dịch tiền điện tử và ví cá nhân để che giấu dấu vết tiền.
Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, được hỗ trợ bởi FBI, đã phát hiện ra một mạng lưới phức tạp các giao dịch dựa trên crypto nhằm che giấu nguồn gốc của quỹ. Vụ án này làm nổi bật sự gia tăng sự chú ý về cách các tài sản kỹ thuật số có thể bị lợi dụng cho các hoạt động phạm pháp tài chính—một mối quan tâm thườn
Xem bản gốc