Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Một số lãnh đạo cấp cao và nhân viên của bốn tổ chức tạo lập thị trường tiền mã hóa như Gotbit bị truy tố

金色财经_ · 2026-04-01T06:08:20+00:00

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố 10 nhà điều hành các tổ chức tạo lập thị trường tiền điện tử vì bị cáo buộc thao túng khối lượng giao dịch và giá trị token thông qua các giao dịch rửa tiền. Các tổ chức liên quan bao gồm Gotbit, Vortex và các đơn vị khác, đã bị phong tỏa hơn 1 triệu USD tài sản tiền điện tử.

金色财经_

2026-04-01 06:08:20

Đang tạo bản tóm tắt

Báo cáo của Golden Finance: vào ngày 1 tháng 4, Văn phòng Công tố viên liên bang Khu Bắc California thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố thông báo rằng 10 lãnh đạo và nhân viên đến từ bốn tổ chức tạo lập thị trường (market maker) tiền mã hóa bị truy tố vì bị cáo buộc cố tình nâng cao khối lượng và giá giao dịch của token thông qua giao dịch rửa (wash trading); trong đó có Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian. Trong số các bị cáo, 3 người đã được dẫn độ từ Singapore sang Hoa Kỳ, và 2 người khác đã nhận tội và bị kết án. Trong một hoạt động điều tra bí mật, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ phận Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) thậm chí tự tạo nhiều token tiền mã hóa để điều tra các hành vi làm giả khối lượng và đẩy giá bán ra bất hợp pháp trong ngành. Hiện đã tịch thu hơn 1 triệu USD tài sản tiền mã hóa.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

1 thích