Samourai 錢包醜聞：聯邦機構被指控在提起指控前隱瞞財政部指導 - 加密貨幣經濟

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• Samourai Wallet 的律師 指控檢察官在公司案件中隱藏關鍵信息 超過一年。
• FinCEN表示，由於該公司不控制用戶的私鑰，Samourai Wallet 不應被歸類爲匯款服務商。
• 辯方請求召開聽證會以澄清遺漏並尋求駁回指控。

Samourai Wallet的創始人律師最近控訴聯邦檢察官在對該公司的案件中隱瞞了超過一年的關鍵信息。

根據 5 月 5 日發給曼哈頓法院的一封信件，Keonne Rodriguez 和 William Hill 的法律代表聲稱，財政部通過 FinCEN 通知檢察官，Samourai Wallet 可能不需要貨幣服務業務的許可證。然而，這些信息直到 2025 年 4 月才被披露，這距離指控已經提出很久了。

一個惡意的遺漏？

當局於2024年2月對高管提出指控，指控其涉嫌運營未獲許可的資金傳輸平台並共謀洗錢。Samourai Wallet 運營一個稱爲‘加密貨幣混合器’的服務，旨在使交易追蹤變得困難——這一做法與超過20億美元的非法交易和與非法市場及騙局相關的1億美元洗錢聯系在一起。兩名高管均對指控不認罪。

辯方提供的文件顯示，FinCEN認爲，由於Samourai Wallet不持有加密貨幣的保管權或控制用戶的私鑰，它不應被歸類爲貨幣服務業務。此外，盡管檢方試圖辯稱該公司對資金行使了功能性控制，FinCEN承認 這一問題在現行法規下沒有明確規定，且在法庭上難以辯護。

Samourai的創始人將請求撤銷指控

律師們請求召開聽證會以澄清爲何這些信息被隱瞞如此之久，以及遺漏應承擔的法律後果。他們還宣布有意堅持撤銷指控，因爲他們的客戶是在相信自己遵守法律的情況下行事的。

在司法部決定限制對不故意違反監管規則的加密貨幣混合器的刑事行動後，情況變得更加復雜。這一新立場可能直接影響案件的未來，目前案件仍在審查中，雙方都在考慮是否撤回或繼續進行司法程序。