加密犯罪分子向“危險”地址的轉帳總額達到6490億美元

在2024年，高風險地址的轉帳交易量增長至6490億美元。這佔所有穩定幣交易的5.14%。這一信息來自Bitrace分析師的報告。

在TRON網路中，Tether的穩定幣佔據了最大的交易量，但USDT和USDC在Ethereum上的份額也有所增加。

在線賭博交易量達到 2178 億美元，比 2023 年增長 17.5%。USDC 的賭博份額從一年前的 5.22% 上升到 13.36%！Snimok-ekrana-2025-04-29-170556

在Bitrace檢測到欺詐行爲的急劇增長：可疑地址收到的交易量爲525億美元，均爲穩定幣——比之前所有年份的總和還要多。

與洗錢相關的錢包獲得了86.3億美元，這比2023年略少。這與反制措施的加強和大型集中交易所的檢查有關。

在2024年，Tether和Circle的發行人總共凍結了超過$1.3億，這一數字是過去三年的兩倍。所有這些地址的交易量達到了$12.9億。

報告特別指出，2023年第三季度後香港規則的收緊顯著減少了對可疑地址的資金流入。

盡管犯罪規模龐大，Bitrace的分析師強調，市場正在邁向新的透明度水平，監管機構的行動已經在改善這種情況。

提醒一下，2024年及2025年初265起加密盜竊事件的總損失超過了$3.83億，Global Ledger的專家們報告稱。