泰國當局逮捕與$580M 加密貨幣詐騙有關的葡萄牙國籍人士

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泰國當局於2025年10月2日逮捕了一名葡萄牙國籍人士，他被指控策劃了一項加密貨幣和信用卡欺詐計劃，盜取了超過$586 百萬。

記者提供線索後被捕

一名葡萄牙國籍的男子被指控策劃了一起欺詐操作，涉及加密貨幣和信用卡詐騙，詐騙金額超過500百萬($586 百萬)歐元，最近在曼谷被捕。該嫌疑人被確認爲一名39歲男子，於2025年10月2日在曼谷市中心的一家豪華購物中心被捕，此次抓捕是基於一名在該亞洲國家度假的記者提供的線索。

根據當地報道，這名記者也是葡萄牙國籍，在認出嫌疑人後向當局報警。該線索導致超過10名調查員進行了五小時的搜查，最終以嫌疑人逾期逗留籤證被捕。

該嫌疑人的犯罪企業以加密貨幣投資詐騙和欺詐爲中心，特別涉及比特幣。泰國當局確認，他在2023年以旅遊籤證抵達該國後不久，便在曼谷欺詐受害者超過30,800美元 (1百萬泰銖)。他的計劃據報道跨越多個大洲，包括歐洲和亞洲，涉及護照僞造、信用卡欺詐和加密貨幣操控。

報告將嫌疑人與瑞士銀行帳戶聯繫在一起，這些帳戶據稱流通超過5億歐元——其中大部分與欺詐性的加密投資有關。他的操作以高回報的承諾爲誘餌，針對毫不知情的投資者，最終將資金轉移到離岸帳戶。

泰國移民局 reportedly 使用面部識別和生物識別數據庫確認了嫌疑人的身分。盡管之前有逮捕令，但他還是成功逃避了近兩年的偵查，躲藏在泰國南部並從移民記錄中消失。他從未續籤籤證或登記地址。

該嫌疑人現在面臨被驅逐到葡萄牙的風險，在那裏他預計將因與加密貨幣欺詐、信用卡盜竊和文件僞造相關的多項指控而受審。泰國當局因此已將他列入黑名單，並啓動了促使他返回的程序。