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#美国加征关税 震驚幣圈與反詐領域的重大事件於10月15日爆發——美國司法部公開宣布對柬埔寨太子集團創始人、38歲福建連江籍人士陳志提出嚴厲刑事指控。指控罪名包括電信詐騙、國際洗錢以及非法監禁等多項罪行,同時直接扣押了其持有的約12.7萬枚比特幣。這些數字資產按當前市場價值計算,高達150億美元(約合1069億人民幣),創造了美國司法史上單次資產沒收的最高記錄。
陳志對外展現的形象是柬埔寨商業與政治圈的顯赫人物,擁有英國與柬埔寨雙重國籍,享有"公爵"頭銜,並掌控着龐大的太子集團商業帝國。然而在這光鮮亮麗的表象之下,他實際上是多個"電信詐騙基地"的幕後操控者,通過虛假的高薪職位誘導數以萬計的人員入境,隨後採用暴力手段強迫他們從事詐騙活動。更爲嚴重的是,他還管理着7.6萬個社交媒體帳號,專門針對全球投資者實施加密貨幣詐騙。
此次執法行動中被查封的資產不僅限於比特幣,還包括位於倫敦中心區價值1600萬美元的豪宅、價值1.26億美元的商業辦公樓,以及可能在紐約拍賣會上出現的畢加索名畫。英國當局已經凍結了其名下19處高價值房產,美國財政部則將太子集團列入跨國犯罪組織制裁名單,同時將146家相關企業與個人一並列入黑名單。
目前陳志仍處於在逃狀態,但若所有指控罪名最終成立,他將面臨最高40年的監禁刑期。
這一涉及數十億資產的執法行動,不僅震動了整個加密貨幣市場,更被專業人士視爲國際反詐史上最爲嚴厲的全球性打擊行動之一。