加拿大加密交易平台Cryptomus因反洗錢監管失職被罰1.77億加元

10 月 23 日,據 The Block 報道,加拿大金融犯罪監管機構對加密貨幣交易平台 Cryptomus 處以創紀錄的 1.7696 億加元(約 1.262 億美元)罰款,原因是其違反了反洗錢及制裁相關規定。這是該機構歷史上最大的一筆罰款。加拿大金融交易與報告分析中心(FINTRAC)表示,這家註冊於不列顛哥倫比亞省、正式名稱爲 Xeltox Enterprises Ltd. 的運營方,在 2024 年 7 月未報告超過 1000 筆可疑交易,這些交易涉及暗網市場、與兒童性虐待材料相關的錢包、欺詐、勒索軟體支付及規避制裁等活動。此外,FINTRAC 還發現,該平台在 2024 年 7 月至 12 月期間未申報來自伊朗的 7557 筆資金轉移,以及 1518 筆超過 1 萬加元的大額加密貨幣交易。監管機構指出,Cryptomus 缺乏完善的「KYC」程序和風險評估機制,其合規計劃被評爲「不完整且不充分」。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)