加密貨幣交易所因280億美元的非法資金受到壓力

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資料來源：CritpoTendencia 原文標題：加密交易所因280億美元非法資金受到壓力 原始連結： 全球的研究《The Coin Laundry》再次將主要的加密貨幣交易所置於洗錢和有組織犯罪辯論的中心。

此外，由國際記者聯盟協調的項目指出，這些平台使來自詐騙、販賣網路和與國家相關的黑客集團的280億美元資金流動得以實現。

非法資金侵入大型交易所

在不同法域中匯總的數據表明，交易平台已將數十億美元的交易量與非法活動聯繫起來。此外，調查顯示，這些資金中有相當一部分來自高風險錢包，並通過參考交易所的客戶帳戶進入傳統金融系統。

另一方面，研究記錄了一些中介因反洗錢計劃缺陷而受到數百萬美元制裁的歷史。此外，記者強調，這一歷史與加密貨幣相關的欺詐和犯罪持續增加並存，其中FBI估計美國受害者的損失達93億美元。

在這種情況下，最敏感的章節之一集中在華宇集團上，該金融集團被美國當局列爲洗錢的優先風險。

根據《紐約時報》的報道，包括的鏈上分析描述了與Huione相關的地址如何向某些主要交易所的客戶帳戶發送了超過$400 百萬的Tether，以及向其他重要交易所的用戶發送了近$220 百萬。

系統性風險的技術架構

在操作層面，報告將區塊鏈的公共痕跡與法醫數據庫結合，以重建資金在非法地址和集中交易所客戶帳戶之間的流動模式。

此外，研究人員解釋說，一旦進入這些平台，存款通常會聚集在大型內部錢包中，這使得每筆流動的確切來源難以可見。然而，風險並不僅限於數字環境，因爲報告詳細說明了完成洗錢循環的加密貨幣到現金服務的擴展。

例如，在香港，任何人都可以進入交易所並請求大量美元、歐元或其他傳統貨幣以換取他們的代幣；很多時候只需提供很少的個人信息。根據專門從事加密貨幣的平台分析，這些交易臺在2024年僅處理了超過$2,500百萬。

監管者和投資者的閱讀材料

在規範方面，發現的情況與一個監管碎片化的場景一致，在這個場景中，一些司法管轄區已經收緊了許可和報告要求，而其他地區則保持着更寬松的框架。

此外，分析師指出，這種不對稱性促進了監管套利，並將非法資本推向那些交易所的監管控制比傳統銀行更寬松的國家。

最終，對於機構資本和風險管理者而言，這作爲對加密生態系統的聲譽壓力測試。

因此，研究認爲，成熟敘事只有在主要交易所用可核實的數據證明合法交易量明顯超過非法流動時，才會變得可信，並且合規計劃必須真正成爲其競爭戰略的一部分，而不僅僅是對制裁的回應。