監管 | 尼日利亞持續打擊未經許可的加密貨幣公司，最新判決約15,000美元

奈及利亞經濟與金融犯罪委員會 (EFCC) 已對本地加密貨幣公司 Plip Global Ventures 作出定罪，原因是其未取得銀行牌照，非法進行 USDT 兌奈拉交易。

根據當地報導，聯邦高等法院阿布贊判決，Plip Global Ventures 在認罪後，沒收 N25 百萬 (~$15,000) 交由聯邦政府。

在 2024 年 8 月 18 日的傳訊中，該公司被控未向 EFCC 的反洗錢特別控制單位 (SCUML) 報告一筆金額為 ₦100 百萬 (~$60,000) 的轉帳，該行為違反了 2022 年《反洗錢與防止法》(Money Laundering )Prevention and Prohibition( 第 11 )1()b( 條款的規定。

Plip Global Ventures 被指控將美國美元泰達幣 )USDT( 與奈拉兌換，並在未取得有效牌照的情況下進行專業金融操作，儘管其並非奈及利亞自主外匯市場的授權經銷商。

該公司的董事代表公司認罪，隨後，EFCC 請求法官根據認罪協議判決公司有罪，該請求得到了該公司法律團隊的支持。

此判決是 EFCC 持續打擊在奈及利亞從事未經許可的 USDT 兌奈拉交易的加密貨幣公司行動的最新證明。

在 2024 年 10 月，兩家加密貨幣公司 Paparaxy Global Ventures Limited 和 Lemskin Technologies Limited 被判定提供未經許可的 USDT 與奈拉兌換，沒收 N160,000,000 )~$97,500 交由聯邦政府。

回顧奈及利亞證券交易委員會最近開始向從事數字資產交易的公司發放營運牌照。委員會負責人警告，將對未在其監管範圍內運作的實體採取行動。

「我們肯定會對任何想在這個市場運作但不打算受到監管的個人或公司展開執法行動。

*對於那些不願遵守規則的，我們將不允許他們在我們的範圍內運作，」*奈及利亞證券交易委員會總幹事 Dr. Emomotimi Agama 在當時表示。