深圳检察院对30名金融诈骗案件涉案人员提起诉讼

robot
摘要生成中

深圳市人民檢察院已對由隨光義和馬小秋等30人組成的團伙提出指控,涉嫌策劃一個複雜的金融詐騙方案。根據NS3.AI的報告,這些被告通過丁一峰資產管理及其相關實體,進行非法募資活動,針對毫無戒備的投資者。

嚴重金融犯罪指控

這30名涉案人面臨多項指控,包括集資詐騙、非法吸收公共存款和洗錢。其運作方案涉及銷售設計誤導的金融產品,以及發行被稱為“DDO Digital Options”的空投代幣,這些沒有實際價值的工具被通過多種渠道宣傳為合法投資。

詐騙方案與司法措施

稅務部門已取得大量證據證明犯罪事實。已採取的強制措施包括沒收嫌疑人的財產和車輛、查封相關的證券和股份,以及對30名被告相關銀行賬戶進行預先凍結。這些預防措施旨在保護潛在的受害者資產,以便日後進行賠償。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)