Gate 廣場 “內容挖礦” 焕新季公測正式開啟!🚀
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深圳检察院对30名金融诈骗案件涉案人员提起诉讼
深圳市人民檢察院已對由隨光義和馬小秋等30人組成的團伙提出指控,涉嫌策劃一個複雜的金融詐騙方案。根據NS3.AI的報告,這些被告通過丁一峰資產管理及其相關實體,進行非法募資活動,針對毫無戒備的投資者。
嚴重金融犯罪指控
這30名涉案人面臨多項指控,包括集資詐騙、非法吸收公共存款和洗錢。其運作方案涉及銷售設計誤導的金融產品,以及發行被稱為“DDO Digital Options”的空投代幣,這些沒有實際價值的工具被通過多種渠道宣傳為合法投資。
詐騙方案與司法措施
稅務部門已取得大量證據證明犯罪事實。已採取的強制措施包括沒收嫌疑人的財產和車輛、查封相關的證券和股份,以及對30名被告相關銀行賬戶進行預先凍結。這些預防措施旨在保護潛在的受害者資產,以便日後進行賠償。