韓國海關當局已將三名中國公民送交檢方，指控他們參與一個通過非監管渠道清洗約1.07億美元數字資產的洗錢計畫。根據韓國媒體的報導，嫌疑人在近四年內進行操作，將資金在國內外加密貨幣帳戶以及韓國銀行系統之間轉移，並以合法交易的藉口掩飾資金流動。## 中國網絡透過未授權的韓國交易所運作韓國海關調查顯示，這個國際洗錢網絡利用一個未被識別且未受監管的加密貨幣交易所來轉移非法資金。根據當地媒體的報導，被捕者通過中國的行動支付應用程式，特別是微信和支付寶，接受客戶存款。海關表示，這三名中國公民在2021年9月至2025年6月期間，總共轉移了1489億韓元（約合1.07億美元）。資金通過多個渠道流動，包括在韓國境內的加密貨幣帳戶、海外數位錢包，以及他們控制或關聯的多個韓國銀行帳戶。## 複雜的隱藏交易方案調查人員發現，嫌疑人採用精心設計的方法來規避金融監管者的監控。首爾海關指出，整個流程分為多個階段：首先在多個國家購買加密貨幣，然後將其轉移到韓國的數位錢包，接著將資產兌換成韓元，最後通過國內銀行帳戶網絡將資金轉移出去。為了在接受審查時合理化轉帳，嫌疑人提交了偽造的文件，聲稱資金用於合法支出，例如外國人的整形手術或國際大學的學費。## 不完整的監管框架造成韓國漏洞這起案件的破獲背景是韓國在加密貨幣行業監管方面面臨重大挑戰。該國金融當局在制定全面的監管框架方面進展緩慢。這種情況帶來了不良後果：由於缺乏明確的指導方針和嚴格的規範，當地投資者已將數十億美元的數字資產轉移到國外平台，根據專業媒體的報導。這種資金在國際基礎設施中的分散，為犯罪網絡利用不同司法管轄區的監管差異提供了機會，就像韓國當局調查的這個案例一樣。此案凸顯了韓國亟需建立一個強健的監管框架，以封堵非法操作人員利用的漏洞，同時保障本地投資者和使用加密貨幣作為主要投資資產的公民的權益。
韓國破獲一起加密貨幣洗錢案，涉案非法資金超過1億美元，揭露了一個跨國洗錢集團利用虛擬貨幣進行非法交易的情況。此次行動由當地警方聯合國際執法機構合作展開，逮捕了多名嫌疑人，並查獲大量資金和相關證據。
圖片說明：警方在現場查獲的比特幣錢包，顯示大量資金流向匿名帳戶。
調查顯示，該集團通過多層轉帳和匿名交易平台，成功洗白非法資金，並將其轉移到海外帳戶。此次行動不僅破獲了洗錢網絡，也揭示了虛擬貨幣在非法活動中的高風險。
### 相關措施與建議
- 強化監管虛擬貨幣交易平台
- 提升跨國合作打擊洗錢行為
- 增加公眾對虛擬貨幣風險的認識
此次行動彰顯了國際社會對於打擊金融犯罪的決心，也提醒用戶在進行虛擬貨幣交易時要提高警覺，避免成為洗錢的工具。
韓國海關當局已將三名中國公民送交檢方，指控他們參與一個通過非監管渠道清洗約1.07億美元數字資產的洗錢計畫。根據韓國媒體的報導，嫌疑人在近四年內進行操作，將資金在國內外加密貨幣帳戶以及韓國銀行系統之間轉移，並以合法交易的藉口掩飾資金流動。
中國網絡透過未授權的韓國交易所運作
韓國海關調查顯示，這個國際洗錢網絡利用一個未被識別且未受監管的加密貨幣交易所來轉移非法資金。根據當地媒體的報導，被捕者通過中國的行動支付應用程式，特別是微信和支付寶，接受客戶存款。
海關表示，這三名中國公民在2021年9月至2025年6月期間，總共轉移了1489億韓元（約合1.07億美元）。資金通過多個渠道流動，包括在韓國境內的加密貨幣帳戶、海外數位錢包，以及他們控制或關聯的多個韓國銀行帳戶。
複雜的隱藏交易方案
調查人員發現，嫌疑人採用精心設計的方法來規避金融監管者的監控。首爾海關指出，整個流程分為多個階段：首先在多個國家購買加密貨幣，然後將其轉移到韓國的數位錢包，接著將資產兌換成韓元，最後通過國內銀行帳戶網絡將資金轉移出去。
為了在接受審查時合理化轉帳，嫌疑人提交了偽造的文件，聲稱資金用於合法支出，例如外國人的整形手術或國際大學的學費。
不完整的監管框架造成韓國漏洞
這起案件的破獲背景是韓國在加密貨幣行業監管方面面臨重大挑戰。該國金融當局在制定全面的監管框架方面進展緩慢。
這種情況帶來了不良後果：由於缺乏明確的指導方針和嚴格的規範，當地投資者已將數十億美元的數字資產轉移到國外平台，根據專業媒體的報導。這種資金在國際基礎設施中的分散，為犯罪網絡利用不同司法管轄區的監管差異提供了機會，就像韓國當局調查的這個案例一樣。
此案凸顯了韓國亟需建立一個強健的監管框架，以封堵非法操作人員利用的漏洞，同時保障本地投資者和使用加密貨幣作為主要投資資產的公民的權益。