韓國南部行動拆除1億0700萬美元加密貨幣洗錢網絡

韓國海關當局最近宣布拆除一個國際犯罪網絡，該網絡專門從事加密貨幣洗錢活動。三名中國公民被移送檢察機關，指控他們在2021年9月至去年6月期間，通過未經授權的渠道轉移約1.07億美元（1489億韓元）。

背景：韓國監管空白吸引非法活動

韓國在制定全面的加密貨幣市場監管框架方面面臨重大挑戰。這一監管缺口為與數字資產相關的犯罪活動創造了有利環境。同時，韓國本地投資者由於缺乏明確的指導方針和嚴格的商業限制，將數十億美元的加密貨幣轉移到國外平台，尋求更大的交易自由和監管安全。

行動：拆除一個複雜的犯罪網絡

首爾海關總局拆除了通過未經授權的加密貨幣交易所運作的高級方案。該網絡通過中國流行的支付平台微信和支付寶接受客戶存款，並將資金據稱來自非法活動的資金進行轉移。

方法：從加密貨幣到表面合法的支出

三名嫌疑人利用巧妙的機制來隱藏資金的來源和去向。他們在多個國家購買加密貨幣，將其轉移到位於韓國的數字錢包，將數字資產兌換成韓元，然後通過國內多個銀行帳戶分發資金。

關鍵的是，這些轉移的資金被偽裝成合法的商業支出。根據當地報導，嫌疑人將這些轉帳描述為由外國醫生進行的整形手術費用或國際學生的教育費用。這種高級手法專為避免韓國金融監管當局的監控而設計。

影響：調查揭示系統漏洞

此案引發對韓國加密貨幣市場安全性和完整性的日益關注。犯罪網絡能夠通過未經授權的渠道轉移如此大量的資金，凸顯出現行監管體系的關鍵漏洞。韓國當局承諾將加強對未經授權的加密貨幣交易所的監管，並加強國際合作，以打擊跨國犯罪網絡，防止數字資產市場被濫用。

拆除這一行動凸顯了建立更強大、更協調的監管框架的迫切性，以在促進加密貨幣行業創新的同時，提供充分的反非法活動保護。