韓國加密貨幣洗錢行動：中國團伙洗錢超過1億零700萬美元，涉及多個國家和多種手法。此次行動揭露了一個跨國犯罪集團，利用虛擬貨幣進行洗錢活動，洗錢金額巨大，手法多樣，嚴重威脅金融安全。警方已逮捕多名嫌疑人，並查獲大量資金和相關證據，展現打擊跨國洗錢犯罪的決心與能力。

三名中國公民在韓國海關拆解一個高級數字資產洗錢操作後，被送交韓國檢察官辦公室。從2021年9月至2025年6月，該國際團伙通過多個未經授權的渠道，利用加密貨幣帳戶和本地銀行基礎設施，轉移了約1.489兆韓元（1.07億美元）。

此案發生在監管日益關注的背景下：韓國在2025年面臨約1100億美元的數字資產外流，投資者在國內缺乏明確且最終的監管框架下，轉向海外平台。

操作解析：犯罪分子如何掩飾轉帳

被捕者執行了一個精心策劃的方案，以避免金融當局的監控。操作流程分為明確的幾個階段：首先，他們在多個國家購買加密貨幣；接著，將這些資產轉入在韓國的數字錢包；隨後，通過國內銀行帳戶將資金兌換成韓元；最後，通過多個帳戶的網絡轉移資金，以增加追蹤難度。

為了掩蓋資金的非法來源，嫌疑人使用了看似合法的理由。包括將轉帳標記為外國整形手術付款和海外留學費用。同時，他們還通過廣泛使用的中國支付應用程序如微信和支付寶接收客戶存款，為追蹤資金來源增加了額外的複雜性。

根據韓國首爾海關總局的資料，該方案涉及一個未經授權且未被識別的加密貨幣交易所，暗示背後的犯罪基礎設施比三名被捕者更為龐大。

韓國的監管缺口：為何外部平台吸引投資者

此案揭示了韓國加密貨幣生態系統中的一個結構性漏洞。監管機構在制定明確法規方面的拖延，造成了一個被犯罪分子利用的空白，也促使合法投資者轉向國際平台。

韓國面臨一個矛盾：加密貨幣已成為韓國人主要的投資資產，但由於缺乏明確指導方針和操作限制，數十億美元的數字資本仍然留在國界之外。這種動態不僅削弱了稅收收入，也擴大了洗錢操作的空間，因為犯罪分子在監管灰色地帶操作。

影響與未來方向

韓國的此案提醒我們監管遲緩帶來的風險。隨著越來越多的司法管轄區面臨類似挑戰，顯而易見，缺乏強有力的法律框架並不會消除加密貨幣活動——只會將其轉移到監管較少、潛在更危險的環境中。

韓國當局仍在調查整個犯罪網絡的範圍，包括識別在方案中使用的未經授權的交易所。此案的結局可能促使韓國加快監管改革，為其他在創新與合規之間面臨困境的市場樹立重要先例。

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