韓國海關當局已將三名中國公民移送法院，指控他們策劃一個利用加密貨幣進行大規模洗錢的方案。根據本週當地官員公布的報告，非法操作動用了約1489億韓元（約合1.07億美元）。## 洗錢機器：犯罪網絡如何在韓國運作該團伙涉嫌於2021年9月至2025年6月期間運作，使用一套複雜的系統來掩蓋犯罪資金的來源。嫌疑人通過微信支付和支付寶等中國支付應用接收客戶存款，作為初步吸收資金的渠道。資金到手後，操作流程遵循一個精心設計的路徑：在多個國際司法管轄區購買加密貨幣，將數字資產轉移到位於韓國境內的錢包，將數字資產兌換成韓元，最後通過數十個本地銀行帳戶合法化資金並分配。為了躲避監管，嫌疑人將轉賬描述為日常合法支出。理由包括為外國人提供的整形手術費用、國外學生的教育支出以及其他表面上商業交易。這樣，他們成功將資金轉移而未引起韓國當局的即時警覺。## 背景：為何韓國成為洗錢者的目標此案出現在韓國在制定全面加密貨幣監管框架方面進展緩慢的背景下。在當局討論最終規範的同時，國內投資者面臨交易限制，促使大量數字資產資金流向海外平台。根據區塊鏈分析機構的記錄，2025年，超過1100億美元的數字資產從韓國流出。這一監管缺口不僅削弱了金融主權，也為犯罪分子提供了系統性利用的漏洞。首爾海關總局發現，該網絡通過至少一個未經授權的加密貨幣交易所運作，儘管當局在調查期間保持其身份保密。## 對韓國及區域加密市場的影響此發現凸顯了監管滯後的後果。缺乏明確指引和有效監督，韓國不僅面臨非法滲透的風險，也可能導致投資基礎的外移。分析人士警告，只要這些監管空白持續存在，類似案件將不斷增加。韓國當局已將三名中國公民的案件升級至檢察官階段，他們將面臨串謀洗錢、金融詐騙和外匯法規違反的正式指控。
在韓國拆除價值1.07億美元的國際洗錢加密貨幣網絡
韓國海關當局已將三名中國公民移送法院，指控他們策劃一個利用加密貨幣進行大規模洗錢的方案。根據本週當地官員公布的報告，非法操作動用了約1489億韓元（約合1.07億美元）。
洗錢機器：犯罪網絡如何在韓國運作
該團伙涉嫌於2021年9月至2025年6月期間運作，使用一套複雜的系統來掩蓋犯罪資金的來源。嫌疑人通過微信支付和支付寶等中國支付應用接收客戶存款，作為初步吸收資金的渠道。
資金到手後，操作流程遵循一個精心設計的路徑：在多個國際司法管轄區購買加密貨幣，將數字資產轉移到位於韓國境內的錢包，將數字資產兌換成韓元，最後通過數十個本地銀行帳戶合法化資金並分配。
為了躲避監管，嫌疑人將轉賬描述為日常合法支出。理由包括為外國人提供的整形手術費用、國外學生的教育支出以及其他表面上商業交易。這樣，他們成功將資金轉移而未引起韓國當局的即時警覺。
背景：為何韓國成為洗錢者的目標
此案出現在韓國在制定全面加密貨幣監管框架方面進展緩慢的背景下。在當局討論最終規範的同時，國內投資者面臨交易限制，促使大量數字資產資金流向海外平台。
根據區塊鏈分析機構的記錄，2025年，超過1100億美元的數字資產從韓國流出。這一監管缺口不僅削弱了金融主權，也為犯罪分子提供了系統性利用的漏洞。
首爾海關總局發現，該網絡通過至少一個未經授權的加密貨幣交易所運作，儘管當局在調查期間保持其身份保密。
對韓國及區域加密市場的影響
此發現凸顯了監管滯後的後果。缺乏明確指引和有效監督，韓國不僅面臨非法滲透的風險，也可能導致投資基礎的外移。分析人士警告，只要這些監管空白持續存在，類似案件將不斷增加。
韓國當局已將三名中國公民的案件升級至檢察官階段，他們將面臨串謀洗錢、金融詐騙和外匯法規違反的正式指控。