國際行動揭露中國洗錢集團在韓國涉案，涉及價值超過$107 百萬的加密貨幣洗錢活動。

韓國海關已將三名中國公民移交給檢察官，原因是他們涉嫌透過加密貨幣洗錢，金額高達1489億韓元（約合1.07億美元）。此發現揭示了國際犯罪網絡如何利用各國數位市場監管漏洞，特別是透過國內外加密帳戶及韓國銀行帳戶進行操作。

涉及中國公民的案件成為打擊非法資金流動的執法行動焦點。當地當局透露，這起洗錢行動自2021年9月持續至2025年6月，涉及大規模資金轉移，卻藏匿於日常交易之中。

隱秘策略：中國網絡如何掩飾非法資金流

根據首爾海關總局的報告，三名中國嫌疑人採用高級手法隱藏資金來源。他們在多個國家購買加密貨幣，然後轉入韓國的數位錢包，並將其兌換成韓元。

接下來的步驟是最關鍵的：嫌疑人透過多個國內銀行帳戶，以看似合法的支出為由，將資金流出。這些交易被包裝成外國人美容手術費用或留學生的海外學費，旨在避開金融監管的嚴密監控。

海關還揭露，該團伙透過流行的數位支付渠道微信和支付寶接受客戶存款，方便跨境交易且不留明顯痕跡。

非授權交易所：洗錢行動的秘密基礎設施

調查顯示，這個來自中國的國際犯罪網絡透過未經授權且未完全辨識的加密貨幣交易所運作。雖然所用的特定加密貨幣尚未確定，但當局相信這些操作利用了未在任何監管下登記的黑市交易所。

這些黑市交易所提供了操作空間，使犯罪集團能無阻轉移資產，因為這些平台不要求嚴格的身份驗證或向監管機構報告交易。

加密規範挑戰促使韓國投資資金外流

此次逮捕三名中國公民正值韓國仍在努力建立完整的加密貨幣市場監管框架之際。規範的不確定性促使本地投資者將價值數十億美元的數位資產轉移至海外平台。

最新報告指出，韓國投資者為應對現行的加密交易限制及缺乏明確監管指引，將數十億美元的數位資產轉移至國際平台。這種情況形成了安全空隙，國際犯罪集團，包括中國的犯罪集團，經常利用這些漏洞將非法資金轉移出境。

國際合作是逮捕的關鍵

逮捕並移交三名中國公民給檢方，展現了各國執法機關之間協調合作的提升。韓國海關與本地媒體如Yonhap和MBC News合作，向公眾揭露了此案的詳細運作。

此案凸顯了跨國打擊洗錢的重要性。儘管嫌疑人來自中國，他們的行動涉及與韓國及其他國家的合作，展現了現代數位金融犯罪的複雜性。

隨著區塊鏈和加密貨幣技術的不斷發展，犯罪集團持續調整策略，尋找監管漏洞。這起涉及中國公民的案件，證明全球政府與金融當局必須持續更新執法策略，以保持在有組織犯罪前面一步。