猶他州居民因涉及未經許可的加密貨幣服務的重大電信詐騙案被判有罪

一名54歲的華盛頓縣居民因策劃一項系統性利用未經授權的加密貨幣交易來騙取投資者的電信詐騙計劃，被判處三年聯邦監獄。布萊恩·加里·蘇威爾（Brian Garry Sewell）對涉及電信詐騙的指控認罪，並被美國地方法院法官安·瑪麗·麥克伊夫·艾倫（Ann Marie McIff Allen）命令向受害者支付超過360萬美元的賠償金。

這個電信詐騙行動在2017年12月至2024年4月期間，至少針對17名投資者，通過虛假承諾投資回報，詐取超過290萬美元。根據猶他州聯邦檢察官辦公室的資料，蘇威爾虛假陳述自己的資格和經驗，以說服受害者向他匯款和轉帳加密貨幣，聲稱自己擁有產生可觀利潤的專業知識。

電信詐騙計劃的運作機制

除了直接對投資者的詐騙外，蘇威爾還在2020年3月至9月期間，以未經許可的資金傳輸業務身份經營Rockwell Capital Management。該業務將超過540萬美元的現金大量轉換為加密貨幣，收取交易手續費，同時明知涉及犯罪活動的第三方（包括詐騙和毒品交易）仍提供服務。

這種電信詐騙行為的雙重性——既針對個人投資者，又促進非法資金流動——展現了加密貨幣驅動的金融犯罪的高級手法。這些行為違反了聯邦有關資金傳輸和電信詐騙的法規。

聯邦執法反應與更廣泛的背景

鹽湖城FBI特別探員長羅伯特·博爾斯（Robert Bohls）強調，該機構致力於打擊此類計劃：“FBI將繼續以受害者為先，追究犯罪者責任，追蹤那些濫用加密貨幣和未經許可的金融服務以剝削他人的人。”

蘇威爾案正值對加密貨幣相關詐騙日益關注之際。Chainalysis最近的一份報告記錄了全球因詐騙和欺詐損失的加密貨幣達到170億美元，冒充、社交工程和AI生成的詐騙手法推動了金融犯罪的增加。這一更廣泛的背景凸顯了為何聯邦當局正加大對利用數字資產的電信詐騙行為的執法力度。

判決包括36個月的監督釋放，緊接著監禁期，法院還命令追加賠償美國國土安全部的款項，並對受害者進行賠償，反映出此案涉及多個受害者和跨機構合作的特性。