‘一种新的疯狂程度’：泰国银行冻结超过300万账户，设置转账限额

泰国央行加大了打击网络诈骗的力度，冻结了超过300万个与非法活动相关的账号。然而，尽管没有参与诈骗，仍有数千人表示他们受到这一措施的影响。

泰国央行对网络诈骗采取行动，冻结数百万个账号

泰国，一个受到数千起网络诈骗困扰的国家，终于对一些犯罪活动采取了行动。

根据当地媒体报道，泰国央行已冻结与177,000个所谓的“搬运工”账号相关的300万个账号，这些账号被诈骗者用于洗钱非法资金。

由于被分类为脆弱客户的客户在第二季度遭受了超过6000万美元的重大损失，银行根据客户档案设定了转账限额。

例如，被归类为脆弱群体的群体，包括15岁以下的儿童和65岁以上的老年人，每天只能转账相当于$1,570的金额。这个限额可以随着时间的推移而增加。紧急限额增加可以处理，但需要几小时，并且会涉及更严格的审查。

央行当局表示，这些冻结措施对于打击网络犯罪问题至关重要，尽管它们会造成一些干扰。泰国央行助理行长达拉尼·赛珠表示：

冻结可疑账号对于追踪和归还被盗资金给诈骗受害者至关重要。

成千上万无辜用户的账号被冻结，尽管他们与非法活动没有明显联系，即使当局声称情况正好相反。

这引发了银行信任危机，人们匆忙提取现金以防受到影响。在泰国的俄罗斯侨民似乎受到的不成比例的打击，面临着信用卡被封和提款被拒的情况。

当地报道说，一名俄罗斯国籍人士报告称，自2019年以来，合法开设的$25,000 账号被冻结。“这是一种新的疯狂程度，”另一名在泰国的俄罗斯国籍人士说，指的是对日常生活的干扰。

尽管如此，冻结措施不太可能停止，因为央行专注于通过切断在线犯罪分子的盈利渠道来结束这些诈骗。即便如此，该国最近已经向数字资产开放，允许游客利用这些资产进行支付。