泰国移民局第三分局近日在北榄府邦普里镇一处豪华住宅区逮捕一名中国籍男子（化名段总），其涉嫌主导 BHE Exchange 加密货币平台诈骗案，造成逾 2 万名受害者、损失估计超过 1.28 亿美元（约 9 亿元人民币）。嫌犯于 2024 年逃离中国后潜居泰国，中国当局已对其发出诈骗罪逮捕令。
BHE Exchange 诈骗案：DDO 代币高报酬承诺如何吸引 2 万名受害者
BHE Exchange 以加密货币交易平台为名义，透过发行名为「DDO」的代币向投资人承诺每年 6% 的固定回报，并声称代币在十年内将实现 20 倍增值。这类结合固定收益与高增值预期的宣传策略迅速吸引大批投资者入场。
然而，平台在收取资金后突然关闭，所有用户的投资资金均无法提取，相关负责人亦同步失踪。中国警方随即介入调查，确认受害人数逾 2 万人、损失超过 1.28 亿美元，并对段总发出诈骗罪逮捕令。
潜逃与落网：泰国移民局的跨境追查行动
段总于 2024 年离开中国后，选择潜居泰国并采取频繁更换住所的策略规避追查，每隔数月便转移一次落脚点。泰国移民局调查人员耗费逾一个月时间追踪其行踪与联络网络，最终将目标锁定于北榄府邦普里镇的一处豪宅。行动当日，警方突击现场，当场将其逮捕控制。
泰国随后撤销段总的在泰居留许可，并将其移交移民调查部门羁押，等待遣返中国接受司法审理。泰国移民局同时表示，已接获上级指示，将持续加强打击藏匿境内的跨国犯罪分子，重点针对金融诈骗、电信诈骗与加密货币骗局案件。
案件关键数据速览
受害人数：逾 2 万人
损失金额：估计超过 1.28 亿美元（约 9 亿元人民币）
诈骗手法：发行 DDO 代币，承诺年化回报 6%、十年增值 20 倍
潜逃时间：2024 年起逃离中国，潜居泰国逾一年并多次更换住所
逮捕地点：泰国北榄府邦普里镇豪华住宅区，由泰国移民局第三分局执行
常见问题
BHE Exchange 使用了哪些诈骗手法吸引投资者？
BHE Exchange 透过发行 DDO 代币，以「年化回报 6%」与「十年增值 20 倍」等固定高收益承诺吸引投资者。此类结构属典型的加密诈骗模式，平台在积累足够资金后突然关闭，用户无法提取，负责人随即失联。
泰国为何成为多名加密诈骗嫌犯的藏匿地点？
泰国地处东南亚交通枢纽，外籍人士居住环境相对开放，曾是多名跨国诈骗嫌犯的藏匿选择。然而，泰国移民局近年来已持续强化对境内跨国犯罪分子的打击力度，尤其针对金融诈骗与加密货币骗局案件加强执法合作。
投资者如何识别类似 BHE Exchange 的加密诈骗项目？
常见的加密诈骗警示信号包括：承诺固定高额年化回报、保证代币短期大幅增值、平台缺乏可验证的监管资质，以及创办人或负责人身份不透明。投资者在参与任何加密项目之前，应优先核查平台的合规资质、链上数据与第三方审计报告。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
相信 创办人 Benjamin Pasternak 涉嫌二级勒颈罪被捕
根据纽约刑事法院 4 月 23 日公开记录，Solana 生态应用 Believe 创办人 Benjamin Pasternak 于 4 月 22 日在纽约被捕，他被指控一项二级勒颈罪及两项意图造成身体伤害的袭击罪，案件预计于 6 月 11 日在纽约刑事法院开庭审理。Pasternak 对所有上述指控不认罪。
Market Whisper57 分钟前
纽约州长霍楚签署行政命令，限制州政府雇员“预测市场内幕交易”
纽约州长凯西·霍楚（Kathy Hochul）于4月22日周三签署一项行政命令，禁止州政府官员及雇员利用职务所得的非公开信息在预测市场进行投注，或协助任何第三方从事上述行为。同日，预测市场平台 Kalshi 宣布对三名在自身竞选活动中下注的政治候选人完成内部调查，并对其处以罚款及停职处分。
Market Whisper1小时前
韩国财务人员因挪用5.7亿韩元投资加密货币被判3年
Gate News 消息，4月23日——据韩国媒体 Newsis 报道，一名20多岁的韩国公司财务人员因挪用公司资金投资加密货币，被釜山地方法院判处三年监禁。2021年至2025年间，该员工将公司资金转入个人账户，约680次，挪用总计5.7亿韩元 约合 440,000 美元 。被盗资金用于加密货币交易、海外旅行以及个人开支。
GateNews2小时前
FTX 前执行长 SBF 向纽约法院撤回重审动议，称无法获得公正听证
FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried（SBF）于 4 月 22 日周三向纽约南区美国地方法院（Southern District of New York）提交书面信函，撤回依据《联邦刑事诉讼规则》第 33 条（Rule 33）提出的重审动议，声明无法在主审法官 Lewis Kaplan 前获得公正听证。
Market Whisper2小时前
Kalshi：3 名候选人违规押注自身竞选，罚款并被停权五年
根据《纽约时报》4 月 23 日报道，预测市场平台 Kalshi 对三名试图押注自身竞选赛事的政治候选人发出纪律处分，相关纪律处分信已在 Kalshi 网站公开。Kalshi 执法及法律顾问负责人 Bobby Deno 表示，此次制裁是该平台“主动工程解决方案”的一部分，旨在识别违反近期更新平台规则的交易活动。
Market Whisper2小时前
Believe 创始人 Benjamin Pasternak 因二级谋杀和殴打指控被捕
Gate News 消息，4月23日——根据纽约刑事法院公开记录，Believe 创始人 Benjamin Pasternak 因二级谋杀和殴打指控被逮捕，法庭出庭时间定于 2026 年 6 月 11 日。
Pasternak 此前被指控参与一起代币退出计划，导致数百万美元损失。Believe 的原生代币 BELIEVE 目前约为 $0.00075 交易，较其 2025 年的历史最高价 $0.3569 下跌超过 99%。
GateNews3小时前
