ZachXBT 发布调查，指控 Axiom 员工进行内部交易

日本 4 省厅联合请求：加密资产不动产交易需严格 KYC、防洗钱

日本金融厅等四个省厅于4月发布联合请求，警示以加密资产进行不动产交易的洗钱风险，要求不动产业者严格遵守《资金结算法》与《犯罪收益转移防止法》，实施KYC、可疑交易申报与警察通报；加密资产交易所/交易平台经营业者遇到高额且客户属性不符之交易，须严格交易时确认并申报。依《外汇法》，海外收受超过3000万日元的加密资产，以及非居住者取得日本不动产者，须申报，且自2026-04-01起全面适用。这是行政指导，显示AML风险已具体化。

Polymarket 寻求 CFTC 批准以在美国推出主交易所

根据彭博社的消息，Gate 新闻称，Polymarket 正寻求来自美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的批准，以将其主要交易所业务带到美国。该预测市场平台正在寻求监管许可，以在美国市场建立其主要交易所业务。

CertiK Report: AML Enforcement Tightens, Smart Contract Audits Become Licensing Requirement

Gate News message, April 28 — Web3 security firm CertiK released its "2026 State of Digital Asset Regulation" report, providing a comprehensive analysis of global regulatory trends. As of April 2026, major jurisdictions including the United States, European Union, Hong Kong, and Singapore have

AI 驱动的加密诈骗掏空长者的 $300K 退休储蓄；FBI 报告 $11B 于 2025 年的加密欺诈损失

Gate News 消息，4 月 28 日——来自纽约的 73 岁 Kyle Holder 将全部 -9223372036854775808亿美元退休储蓄，输给了一起从 2024 年 12 月开始的、由 AI 驱动的加密货币投资诈骗。她在回复一条宣传加密货币投资课程的未经请求 WhatsApp 消息后，被连接到一名声称自己是名叫“Niamh”的单身母亲以及一名客户服务代表的对象。使用经典的“宰猪盘”诈骗手法，骗子帮助 Holder 设置加密货币钱包，并在最初展示虚假的收益以建立信任。两个月内，她在 14 个不同钱包之间转移了 -9223372036854775808亿美元，直到发现诈骗。美国国税局刑事调查纽约分办公室将这 14 个地址追溯到 5 个钱包，这些钱包将约 百万被盗资金从多名受害者中汇入。调查人员认为，犯罪分子使用了暗网中可获得的 AI 工具来抓取个人信息，并锁定易受害目标。 美国联邦调查局（FBI）的互联网犯罪投诉中心在 2025 年收到 19283746565748392亿起与网络相关的诈骗投诉，累计损失达到 十亿美元。与加密货币相关的诈骗是损失最重的类别，覆盖 18.1565 万起投诉中的 十亿美元损失。FBI 识别出与 AI 工具相关的 22,364 起投诉，导致合计损失 百万。在另一宗于 4 月 23 日宣判的案件中，美国北马里亚纳群岛联邦法院判处 Sze Man Yu Inos 71 个月监禁，罪名是比特币电汇诈骗，目标是塞班岛、关岛、华盛顿和加利福尼亚的年长女性，判令赔偿/返还金额为 769,355 美元。 纽约市消费者与劳动者保护部门警告，AI 驱动诈骗的常见迹象包括：未经请求的联系、制造紧迫感的消息以及要求保密。美国联邦贸易委员会强调，任何要求以加密货币付款的企业都不合法，而加密货币保证投资回报是重大危险信号。受害者可以通过 FBI 的 IC3 门户或 FTC 的 Report Fraud 网站举报诈骗；尽早上报能提高追踪被盗资金和识别肇事者的机会。

法国当局就暴力“扳手袭击”激增起诉88人

Gate 新闻消息，4月28日——法国当局已对88人提起刑事诉讼，此前因与加密货币相关的暴力绑架案激增而发生的“扳手袭击”。“扳手袭击”以一部广受欢迎的 xkcd 网络漫画命名，指的是犯罪分子使用暴力、恐吓或囚禁来迫使加密货币持有者透露他们的私钥或密码的行为。 法国已成为此类抢劫的温床。国家反有组织犯罪检察官办公室 PNACO 报告称，自2023年以来已出现135起以上的事件。根据司法警察 SIRASCO 的有组织犯罪信息、情报与战略分析服务，这些绑架往往由在国外的组织者策划，并与法国境内的招募者合作。招募者将组织者与有犯罪记录的年轻人联系起来，这些人通过线上恐吓并实施线下袭击来完成作案。 受害者通常是参与数字资产的男性，年龄在20至35岁之间，身份可能是投资者、企业家或影响者。区块链安全公司 CertiK 将针对加密货币持有者的实体袭击描述为对数字资产所有权构成“结构性威胁”。 CertiK 记录到，2025年“扳手袭击”增长了75%；其中71起导致的损失超过4090万美元——同比增长44%。