北检侦结太子集团案，起诉62人并扣押逾55亿元资产，揭露9年洗钱107亿跨国资金流网络。
台北地检署昨（4）日宣布侦结柬埔寨太子集团（Prince Group）跨国犯罪组织在台洗钱案件，合计起诉62名被告及13家公司，其中9人在押，并扣押豪宅、名车及金融账户等资产，总价值逾新台币55亿元。检方认定该集团透过赌博平台、地下汇兑与境外公司网络，在台洗钱金额高达107亿余元。
美国起诉与制裁成关键契机
检方指出，太子集团由陈志（Chen Zhi）领导，长期在柬埔寨从事诈骗与线上赌博犯罪，并建立庞大的跨国企业网络进行洗钱。2025年10月，美国联邦检察官在纽约东区联邦法院对陈志等人提出刑事起诉，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）也将太子集团在台9家公司与3名国人列入制裁名单。
北检在消息公开后翌日即主动分案侦办，并展开跨部门联合调查，成为台湾破获该跨国犯罪组织的重要契机。
9年洗钱107亿：跨国企业运作
检方调查发现，太子集团早在2016年起便在台设立多家公司，逐步建立企业化的犯罪架构。这些公司表面上从事科技、客服或游戏相关业务，实际上却承接线上博弈平台的技术与营运工作，并透过赌博平台的资金流动洗黑钱所得。
除了博弈平台外，该集团还建立庞大的境外公司网络。检方指出，太子集团在18个国家设立超过250家境外公司，透过虚构交易合约与跨境汇款方式转移资金，以复杂的企业架构掩盖实际资金来源。
在资金转移的最后阶段，集团更结合加密货币与地下汇兑。检方指出，太子集团自行开发名为「OJBK钱包」的虚拟资产工具，透过地下汇兑水房将加密资产兑换成现金，再将资金导入台湾。这些资金随后被用来购买豪宅、名车与各类精品，作为资金停泊与价值转移的工具。
天王豪宅：和平大苑豪宅成洗钱据点
其中最受瞩目的是位于台北市的豪宅社区「和平大苑」。检方指出，陈志为将犯罪所得导入台湾，指示集团成员成立8家空壳公司，并以人头股东名义购买豪宅。整起案件涉及11户豪宅与48个车位。相关资金先透过新加坡成立的母公司汇入，再以虚构租赁或借贷合约掩饰资金来源。
北检查扣太子集团24笔不动产、35辆超跑，价值超过五十亿台币
北检查扣的犯罪资产包括：
- 24笔不动产，价值约39.8亿元。
- 35辆超跑与豪车，价值约11亿元。
- 337个金融账户，余额约4.4亿元。
此外还查扣大量名牌包、雪茄等精品。部分名车与精品已依法拍卖，金额逾4.38亿元。
检方对太子集团首脑陈志求处最高刑度
检方指出，太子集团以企业化模式经营跨国犯罪，不仅将诈骗与赌博所得大规模洗入台湾，也严重破坏金融秩序并损害我国国际形象，因此对主要成员求处重刑。其中集团首脑陈志被求处法定最高刑度；在台操盘的李姓干部被求刑20年以上并併科2.5亿元罚金；资金调度主管则面临18年以上刑期，多名在台主要干部也被求处10至16年不等刑期。
目前案件仍有3名被告在逃，已遭发布通缉，另有部分涉案人士的相关犯罪行为仍在持续侦办中。
- 本文经授权转载自：《链新闻》
- 原文标题：《北检侦结太子集团案：对陈志求处最高刑度，扣押55亿豪宅名车》
- 原文作者：Neo
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
遭批凍結USDC速度太慢！Circle首席执行官：一定等法院命令才凍，拒绝私自凍结
Circle 首席执行官 Jeremy Allaire 表明，除非接获法院命令或执法要求，否则公司不会主动冻结钱包地址。即便面临黑客洗钱争议与社群抨击，Circle 仍坚持遵循法治原则运营。
Jeremy Allaire 确立 Circle 执法底线
-----------------------------
在全球加密货币市场风起云涌之际，稳定币发行商 Circle 的首席执行官 Jeremy Allaire 在韩国首尔的一场记者会上，针对市场最敏感的“资产冻结”议题发表了明确立场。他指出，Circle 虽然拥有技术手段可以冻结特定钱包地址，但除非收到法院命令或执法部门的正式指示，否则公司不
CryptoCity8小时前
遭批冻结USDC速度太慢！Circle首席执行官：一定等法院命令才冻结，拒绝私自冻结
Circle 首席执行官 Jeremy Allaire 表明，除非接获法院命令或执法要求，否则公司不会主动冻结钱包地址。即便面临黑客洗钱争议与社群抨击，Circle 仍坚持遵循法治原则运营。
Jeremy Allaire 确立 Circle 执法底线
-----------------------------
在全球加密货币市场风起云涌之际，稳定币发行商 Circle 的首席执行官 Jeremy Allaire 于韩国首尔的一场记者会上，针对市场最敏感的“资产冻结”议题发表了明确立场。他指出，Circle 虽然拥有技术手段可以冻结特定钱包地址，但除非收到法院命令或执法部门的正式指示，否则公司不会自行冻结相关钱包地址。
CryptoCity11小时前
攻击者利用跨接波尔卡多特漏洞将 $269K 转移到 Tornado Cash
4月15日，Arkham报告称，利用Bridged Polkadot漏洞的攻击者已将约269,000美元的被盗资金转入Tornado Cash，从而使资产追踪变得更加复杂。
GateNews12小时前
绕过金管会规定刷卡买币有望？奥丁丁推出美国签账卡买币服务Wallet Pro
奥丁丁推出的 OwlPay 和 Wallet Pro 服务，利用稳定币技术实现 B2B 跨境支付，并与国际支付巨头合作，展示其在金融科技领域的拓展野心。通过境外操作，奥丁丁绕过台湾的监管限制，提供快捷的虚拟资产交易，同时面对应新颁布的虚拟资产服务法，未来将成为其他外资企业进入台湾市场的参考范本。
CryptoCity12小时前
Zerion 热钱包在与朝鲜相关的黑客发起的 AI 驱动社交工程攻击中损失了 $100K
Zerion确认最近一次由朝鲜黑客实施的、由AI驱动的社会工程攻击，导致公司企业热钱包损失$100,000。用户资金仍然安全，公司已采取预防措施。此前，这还紧接着另一次对Drift协议的重大攻击。
GateNews13小时前
遭批凍結USDC速度太慢！Circle首席执行官：一定要等法院命令才冻结，拒绝私自冻结
Circle 首席执行官 Jeremy Allaire 表示，除非接到法院命令或执法要求，否则公司不会主动冻结钱包地址。即便面临黑客洗钱争议与社群抨击，Circle 仍坚持遵循法治原则运营。
Jeremy Allaire 确立 Circle 执法底线
-----------------------------
在全球加密货币市场风起云涌之际，稳定币发行商 Circle 的首席执行官 Jeremy Allaire 在韩国首尔的一场记者会上，针对市场最敏感的“资产冻结”议题发表了明确立场。他指出，Circle 虽然拥有技术手段可以冻结特定钱包地址，但除非收到法院命令或执法部门的正式指示，否则公司不
CryptoCity15小时前
