فرضت أستراليا AUSTRAC غرامة قدرها 56,000 دولار أسترالي على مزود أجهزة الصراف الآلي للتشفير Cryptolink.

深潮 TechFlow 消息，10 أكتوبر ، وفقًا لتقرير CoinDesk ، فرضت الهيئة الاسترالية للتقارير والتحليل المالي ( AUSTRAC ) غرامة قدرها 56,340 دولار أسترالي ( حوالي 37,000 دولار أمريكي ) على مزود أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية Cryptolink ، بسبب اكتشاف “نقاط ضعف” في الامتثال للأعمال المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ( AML/CTF ) ، وخاصة وقت الإستجابة للإبلاغ عن عمليات النقد الكبيرة.

تطلب AUSTRAC من Cryptolink توظيف مدقق خارجي للتحقق مما إذا كانت تقارير معاملاتها وعمليات AML/CTF متوافقة مع الامتثال. حدثت هذه الحملة التنفيذية بعد أسابيع من اقتراح الحكومة الأسترالية منح AUSTRAC سلطات جديدة لمكافحة غسيل الأموال المرتبط بأجهزة الصراف الآلي المشفرة.

تقدر مجموعة المهام المشفرة التابعة لـ AUSTRAC أن 85% من معاملات ATM لـ 90 من أكثر المستخدمين نشاطًا تتعلق بالاحتيال والأنشطة غير القانونية. يوجد حاليًا 2,024 جهاز ATM للعملات الرقمية في أستراليا، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن بداية هذا الشهر، مما يشير إلى أن تدابير الامتثال قد بدأت تؤتي ثمارها.