-
سام بانكمان-فريد يقول إن الشهادة الجديدة تظهر أن أصول FTX تجاوزت الودائع على الرغم من فجوة السيولة.
-
زعم رئيس البيانات السابق دان تشابسكي أن العملاء كان بإمكانهم استرداد أموالهم خلال شهور.
-
يسعى سام بانكمان-فريد لإعادة المحاكمة في مانهاتن، مدعياً وجود أدلة جديدة وضغوط من النيابة العامة.
جدد سام بانكمان-فريد هذا الأسبوع ادعاءاته بأن FTX كانت لا تزال متمتعة بالسيولة خلال انهيارها في نوفمبر 2022، مستشهداً بشهادة جديدة أدلى بها تحت القسم. ونشر عبر وكيل على منصة X، أشار إلى تصريح من مسؤول كبير سابق. تأتي هذه الخطوة بينما يسعى بانكمان-فريد، الذي يُحتجز حالياً، إلى محاكمة جديدة في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.
تصريح تحت القسم من رئيس البيانات السابق في FTX
وفقاً لسام بانكمان-فريد، الشخص الأكثر تأهيلاً لتقييم مالية FTX هو دان تشابسكي. كان تشابسكي يشغل منصب رئيس علم البيانات في FTX ثم عمل مع محامي الإفلاس. ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء المحامين وظفوه لحساب ما إذا كانت البورصة متمتعة بالسيولة.
في تصريحه تحت القسم، ذكر تشابسكي أن FTX الدولية واجهت فجوة سيولة بقيمة 8 مليارات دولار في 11 نوفمبر 2022. ومع ذلك، كتب أن الأصول لا تزال تتجاوز ودائع العملاء. استناداً إلى قيم الأصول في ذلك الوقت، استنتج أن البورصة لا تزال متمتعة بالسيولة على الرغم من ضغوط السيولة. وأضاف أن العملاء كان بإمكانهم استرداد أموالهم خلال شهور، وليس سنوات، لو لم تكن هناك إفلاس شامل.
ادعاءات حول السيولة ونتائج الإفلاس
قال بانكمان-فريد إن استنتاجات تشابسكي تتماشى مع نتائج الفاحص المستقل من محكمة الإفلاس. وادعى أن الإغلاق حال دون استرداد العملاء بشكل أسرع. وفي الوقت نفسه، أكد أن نقص السيولة يختلف عن الإفلاس وفقاً للتعريفات المالية القياسية.
ومع ذلك، دخلت البورصة إجراءات الإفلاس بعد توقف عمليات السحب مباشرة. يركز التصريح على تغطية الأصول، وليس على استمرارية العمليات. وأوضح تشابسكي أن تحليله يعتمد على ملكية الأصول وتقديرات جداول الاسترداد.
جهود إعادة المحاكمة والتحديات القانونية
يقضي بانكمان-فريد حكما بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الاحتيال المرتبط بانهيار FTX. وقد قدم مؤخراً طلباً شخصياً يطالب فيه بمحاكمة جديدة. تم تقديم الطلب في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن وبدعم من والدته، باربرا فريد.
يجادل الطلب بأن أدلة شهود جديدة قد تضعف قضية الادعاء. ويبرز غياب شهادة من المسؤول السابق في FTX، ريان سالاما. الذي واجه لاحقاً إدانات فيدرالية بعد إجراءات منفصلة.
كما زعم بانكمان-فريد وجود سوء تصرف من قبل النيابة، مدعياً أن الشهود تعرضوا لضغوط من وزارة العدل. وطلب من القاضي لويس كابلان أن يستقيل من منصبه. ومع ذلك، شكك قضاة الاستئناف فيما إذا كانت مسألة السيولة كانت محور الحكم الأصلي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
غافين نيوسوم يحظر على المسؤولين العموميين في كاليفورنيا التداول الداخلي في سوق التنبؤ
باختصار
تم حظر المسؤولين العموميين في كاليفورنيا بموجب أمر تنفيذي من استخدام المعلومات الداخلية لكسب المال في أسواق التنبؤ.
يمتد الحظر ليشمل المسؤولين الحكوميين والمعينين الذين يستخدمون المعلومات لمساعدة الآخرين على تحقيق الأرباح أيضًا.
يأتي الأمر بعد تدقيق مستمر من الجهات الرقابية.
Decryptمنذ 23 د
ترامب يعلن عن أخبار كبيرة قبل "التداول الدقيق" المتكرر، والعديد من الخبراء يدعون إلى تحقيق شامل
خلال فترة رئاسة ترامب، قام المتداولون بتخطيط دقيق قبل الإعلان عن سياساته الكبرى، مما قد يجلب لهم أرباحاً تصل إلى ملايين الدولارات. يعتقد الخبراء القانونيون أن هذه التداولات مشبوهة، وينبغي التحقيق في تسريبات المعلومات، للحفاظ على عدالة السوق.
BlockBeatNewsمنذ 3 س
تكررت عمليات تداول دقيقة قبل إعلان السياسات الهامة لحكومة ترامب، وندد العديد من الخبراء بضرورة التحقيق الشامل
قبل فترة ولاية ترامب الثانية، حقق العديد من المتداولين أرباحًا تصل إلى ملايين الدولارات بسبب تخطيطهم المسبق لقرارات سياسته، مما أثار دعوات من خبراء القانون للتحقيق في تسرب المعلومات. وأشار الخبراء إلى أن هذه الأنماط التجارية مشبوهة، وقد تتضمن تداولًا داخليًا، مما يستدعي اهتمام الجهات التنظيمية.
GateNewsمنذ 3 س
دائرة العملات المشفرة KOL "التداول" تتجاوز الحدود الحمراء! لجنة الرقابة المالية تريد تنظيمها: تعتمد على قانون التأمين المالي كإطار تنظيمي.
مع تزايد استثمارات العملات المشفرة في تايوان، زادت الجهات التنظيمية من اهتمامها بسلوك "KOL"، وتخطط لجنة الخدمات المالية لتنظيم سلوك توصيات الاستثمار من قبل المؤثرين من خلال التشريعات، بهدف إنشاء سوق منظم. في الوقت نفسه، تبرز العديد من حالات التوظيف غير القانونية خطًا أحمرًا واضحًا للرقابة، ويجب على الجمهور اختيار المنصات القانونية بحذر لحماية حقوقهم.
区块客منذ 3 س
وارن يستجوب شركة بت مَين التابعة للصين بشأن مخاوف الأمن الأمريكية: تقرير
يقال إن السناتور إليزابيث وارن قد طلبت من وزارة التجارة الأمريكية توضيح كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة على الأمن القومي المرتبطة بشركة بتماين، عملاق تعدين العملات المشفرة الصيني، بعد تقارير سابقة تفيد بأن الشركة كانت تحت المراقبة الفيدرالية.
في رسالة أُرسلت يوم الخميس إلى وزارة التجارة
Cointelegraphمنذ 5 س
حصلت شرطة تشنغتشو في مقاطعة هونان على معلومات حول قضية احتيال متعلقة بالاستثمار في العملات الافتراضية، وضبطت 310 غرام من الذهب.
أخبار Gate News، في 29 مارس، تمكنت شرطة تشونتشو بمقاطعة هونان من كشف قضية جديدة للاحتيال الاستثماري باستخدام العملات الرقمية تحت اسم "تبادل الذهب مقابل النقود"، حيث تم اعتراض 7 طرود ذهبية مشبوهة وضبط 310 غرامات من الذهب.
كشفت التحقيقات أن المجرمين استغلوا اسم الاستثمار والتوفير لتوجيه الضحايا لشراء الذهب بشكل غير مباشر وإرساله إلى عنوان معين، ثم تتكرر عمليات تحويل الأموال المسروقة عبر تبادل العملات الرقمية وتحويلات الحسابات الخارجية.
يتم حالياً استرداد الذهب المتورط تدريجياً وإعادته إلى الضحايا، ولا تزال القضية قيد التحقيقات المستمرة.
GateNewsمنذ 8 س
