مكتب الهجرة التايلاندي الفرعي الثالث مؤخراً في بلدة بونبري بمقاطعة نونغ خاي، اعتقل رجلاً من الجنسية الصينية (اسم مستعار: السيد دوان)، بتهمة قيادته لعملية احتيال على منصة العملات المشفرة BHE Exchange، مما أسفر عن أكثر من 20,000 ضحية وخسائر تقدر بأكثر من 128 مليون دولار أمريكي (حوالي 900 مليون يوان صيني). هرب المتهم من الصين في عام 2024، واختبأ في تايلاند، وقد أصدرت السلطات الصينية أمر اعتقال بتهمة الاحتيال ضده.
قضية احتيال BHE Exchange: كيف جذب وعد العائد المرتفع على رموز DDO أكثر من 20,000 ضحية
تحت غطاء منصة تداول العملات المشفرة، قامت منصة BHE Exchange بإصدار رمز يُسمى “DDO” ووعد المستثمرين بعائد ثابت بنسبة 6% سنوياً، وزعموا أن الرمز سيحقق زيادة في القيمة بمقدار 20 ضعف خلال عشر سنوات. استراتيجيتها في الترويج التي تجمع بين العائد الثابت والتوقعات العالية للنمو جذبت بسرعة عددًا كبيرًا من المستثمرين.
لكن، بعد جمع الأموال، أغلقت المنصة فجأة، ولم يتمكن جميع المستخدمين من سحب استثماراتهم، واختفى المسؤولون عن المنصة في ذات الوقت. تدخلت الشرطة الصينية للتحقيق، وتأكد أن عدد الضحايا تجاوز 20,000 شخص، وأن الخسائر فاقت 128 مليون دولار، وأصدرت أمر اعتقال ضد السيد دوان بتهمة الاحتيال.
الهروب والقبض: جهود مكتب الهجرة التايلاندي في التحقيق عبر الحدود
بعد مغادرته الصين في عام 2024، اختار السيد دوان الإقامة في تايلاند، واتبع استراتيجية تغيير مكان إقامته بشكل متكرر لتجنب الملاحقة، حيث كان ينتقل بين عدة أماكن كل بضعة أشهر. استغرقت فرق التحقيق في مكتب الهجرة التايلاندي أكثر من شهر لمتابعة تحركاته وشبكة علاقاته، وفي النهاية حددت هدفها في منزل فاخر في بلدة بونبري بمقاطعة نونغ خاي. في يوم العملية، داهمت الشرطة الموقع واعتقلته على الفور.
لاحقاً، ألغت السلطات التايلاندية تصريح إقامته في البلاد، واحتجزته ونقلته إلى قسم التحقيقات في الهجرة انتظاراً لإعادته إلى الصين للمحاكمة. وأكدت السلطات أن التعليمات العليا قد وجهتها لمواصلة جهودها لمكافحة المجرمين الدوليين المختبئين في البلاد، مع التركيز على قضايا الاحتيال المالي، والاحتيال عبر الاتصالات، وعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.
ملخص البيانات الرئيسية للقضية
عدد الضحايا: أكثر من 20,000 شخص
حجم الخسائر: يقدر بأكثر من 128 مليون دولار أمريكي (حوالي 900 مليون يوان صيني)
أسلوب الاحتيال: إصدار رمز DDO، مع وعد بعائد سنوي 6% وزيادة في القيمة بمقدار 20 ضعف خلال عشر سنوات
مدة الهروب: هرب من الصين في 2024، واختبأ في تايلاند لأكثر من سنة، مع تغييرات متكررة في مكان إقامته
مكان القبض: حي سكني فاخر في بلدة بونبري بمقاطعة نونغ خاي، نفذته فرقة الهجرة التايلاندية الثالثة
الأسئلة الشائعة
ما هي أساليب الاحتيال التي استخدمتها منصة BHE Exchange لجذب المستثمرين؟
استخدمت منصة BHE Exchange إصدار رمز DDO، مع وعود بعائد سنوي ثابت بنسبة 6% وزيادة في القيمة بمقدار 20 ضعف خلال عشر سنوات، لجذب المستثمرين. هذا النمط من الاحتيال هو نموذج تقليدي لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث تجمع المنصة الأموال ثم تغلق فجأة، ويختفي المسؤولون، ويصبح من المستحيل سحب الأموال.
لماذا أصبحت تايلاند مكاناً مفضلاً لعدد من المشتبه بهم في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة؟
تايلاند تقع في مركز جنوب شرق آسيا، وتتميز ببيئة معيشية أكثر انفتاحاً للأجانب، وكانت سابقاً ملاذاً لعدد من المجرمين الدوليين. ومع ذلك، فقد عززت السلطات التايلاندية خلال السنوات الأخيرة جهودها لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، خاصة تلك المتعلقة بالاحتيال المالي والاحتيال بالعملات المشفرة، من خلال التعاون مع الجهات القانونية الدولية.
كيف يمكن للمستثمرين التعرف على مشاريع احتيال العملات المشفرة المشابهة لـ BHE Exchange؟
علامات التحذير الشائعة تشمل: وعود بعوائد ثابتة عالية، ضمان زيادة قيمة الرموز على المدى القصير، نقص الشفافية في تنظيم المنصة، وعدم وجود بيانات موثوقة عن الجهات التنظيمية، أو غموض حول هوية مؤسسي المنصة. يُنصح دائماً للمستثمرين بالتحقق من مدى توافق المنصة مع القوانين، وفحص البيانات على السلسلة، والاعتماد على تقارير التدقيق من جهات خارجية قبل الاستثمار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقوم شركة NYSE الأم باعتماد استثمار في Polymarket أخيرًا، بإجمالي 1.6 مليار دولار
باختصار
استثمرت ICE مبلغ 600 مليون دولار آخر في Polymarket، مستوفيةً التزامها الذي تعهدت به في أكتوبر.
في الآونة الأخيرة، جمعت شركة Kalshi المنافسة 1 مليار دولار بتقييم يبلغ 22 مليار دولار، متجاوزةً التقييم الحالي لـ Polymarket.
تواجه أسواق التنبؤ ضغطًا تنظيميًا متزايدًا، مع وجود مشرعين يدرسون فرض قيود جديدة على هذه الأسواق.
Decryptمنذ 2 س
حكمت المحكمة في سنغافورة في قضية مضايقة مساهمي Curve، ويجب على المدعى عليهما دفع تعويض يقارب 2,500 دولار سنغافوري
حكمت محكمة في سنغافورة بمنع إبداء أقوال تهديدية ضد المساهم في Curve Finance المسمّى Wong، كما طالبت بسداد تعويض قدره نحو 2,500 دولار سنغافوري للمدعى عليهما (اثنين). نشأت هذه القضية عن هجوم استغلال ثغرة Resupply في عام 2025؛ وقد بلغت خسائر المستخدمين نحو 9.3 مليون دولار، ولم تشارك Curve في هذه الحادثة.
GateNewsمنذ 9 س
مشروع قانون كلاريتي لا يزال معلقًا: هيئة الأوراق المالية قد تلاحق العملات المشفرة، ريبل والمطورون يواجهون ضغطًا كبيرًا
عدم وضوح آفاق «قانون كلاريتي»، ما قد يؤدي إلى قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بإعادة اعتبار العملات المشفرة أوراقًا مالية، وبالتالي زيادة المخاطر القانونية. يحذر خبراء من أن النزعة إلى الحلول قصيرة الأجل والخلافات في المصالح قد تؤخر تمرير مشروع القانون، مما يؤثر على الوضع القانوني للأصول السائدة. فقد جهزت جماعات الضغط الخاصة بالعملات المشفرة أنفسها للتعامل مع مخاطر التنظيم، ودعت إلى التوحد لضمان سلامة الصناعة على المدى الطويل.
GateNewsمنذ 12 س
AI عمالقة الماضي السري: إعادة محاكمة قضية إنفيديا القديمة، حيث تم الإشارة إلى أنها أخفت 1 مليار دولار من إيرادات "بطاقات الرسوميات للتعدين"
تواجه شركة إنفيديا (NVIDIA) مؤخرًا دعوى جماعية من المستثمرين بسبب إخفائها عن أكثر من مليار دولار من إيرادات تعدين العملات المشفرة، وقد تم الموافقة على القضية من قبل قاضي اتحادي أمريكي للمضي قدمًا.
يتهم المستثمرون إنفيديا بعدم الكشف بشكل كافٍ عن اعتماد أعمالها على الطلب على العملات المشفرة خلال الفترة من 2017 إلى 2018، مما أثر على سعر السهم.
على الرغم من أن إنفيديا تدعي أن تعدين العملات المشفرة يمثل جزءًا صغيرًا من أعمالها، إلا أن الشركة استفادت بشكل كبير من موجة العملات المشفرة، ثم تأثرت أداء أعمالها بتقلبات الطلب.
区块客منذ 12 س
عضو في عصابة كورية حُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بعد أن أنفق 33.2 ألف دولار من بيتكوين للآخرين، بتهم الاحتيال وغسيل الأموال وغيرها من التهم
حكمت محكمة بوسان المحلية في كوريا الجنوبية على أحد أعضاء العصابات بالسجن لمدة ثماني سنوات، بسبب استيلائه على 332,000 دولار أمريكي من عملات البيتكوين الخاصة بصديقه واستخدامها في القمار غير القانوني. تعكس هذه القضية المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية في عمليات الاحتيال وغسل الأموال، مع تزايد جهود التنظيم والتنفيذ، ويجب على المستثمرين توخي الحذر عند التعامل مع تداول الأصول الرقمية.
GateNewsمنذ 12 س
غيمة من الشك حول أمان شركة بيتديا! وارن يكتب إلى وزارة التجارة، يسأل عن حقيقة شراء عائلة ترامب
سنتاتور الديمقراطي إليزابيث وارن أرسلت رسالة إلى وزارة التجارة تطلب فيها التحقيق في معاملات شركة بيتماين لتعدين البيتكوين والأثر المحتمل لها على الأمن القومي، في ظل مخاوف الحكومة الأمريكية من مراجعة أمن الشركة وأنشطتها التجسسية المحتملة. عائلة ترامب من خلال شركة البيتكوين الأمريكية اشترت 16,000 جهاز تعدين، وطرحت وارن تساؤلات حول تضارب المصالح في اتخاذ القرارات.
MarketWhisperمنذ 16 س
